兴业证券股份有限公司

        关于江西特种电机股份有限公司使用部分暂时闲置的

               募集资金暂时补充流动资金的核查意见


    兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为江西
特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”、“公司”）的持续督导保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备
忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定及江特电机和兴业证券签署的《江西
特种电机股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于 2016 年度非公开发行人民
币普通股（A 股）之保荐协议》等文件的有关约定，就江特电机使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江西特种电机股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2014]564 号）核准，江特电机向相关规定条件的特定
投资者非公开发行人民币普通股（A 股）9,727.6264 万股，发行价格 10.28 元/股。
本次发行募集资金总额为 999,999,993.92 元，扣除发行费用 25,847,276.26 元后，
实际募集资金 974,152,717.66 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述
募集资金到位情况进行了审验，并出具“大华验字[2014]000249 号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
    二、募集资金使用情况
    截至 2018 年 6 月 20 日，募集资金投资项目“年采选 60 万吨锂瓷石高效综
合利用项目”、“碳酸锂扩产项目”的账户余额共 163,088,806.51 元。根据公司使
用募集资金支付募投项目建设和进度款的支付进度安排，预计未来 12 个月内公
司募集资金会出现 1.2 亿元左右的募集资金闲置。
    三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
    2017 年 3 月 22 日，公司召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关
于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募投项目建设进度
的安排，在不影响募投项目进度的前提下，同意公司使用闲置募集资金 3.7 亿元
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过后起不超过 12 个月。
    截至 2018 年 3 月 20 日，公司归还了上述全部募集资金 3.7 亿元，同时将上
述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人，并履行了信息公告。
    四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
    根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，本着
遵循股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设和进度款支付正常的资金需求
前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用部分闲
置募集资金 1.2 亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限为不超过 12 个月。
    本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约财务费用约 600 万
元，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户，不会变相改变
募集资金用途。公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前已归还前次用于暂
时补充流动资金的募集资金，同时前十二个月内未进行风险投资，并承诺公司在
使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。
    五、保荐机构意见
    经核查，兴业证券认为：
    1、江特电机本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司
董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
规定的要求，决策程序合法、合规；
    2、江特电机本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变项目内容，
有助于提高募集资金使用效率。此次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金管理的有关规定；
    3、江特电机承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不会进行证券
投资等风险投资；
    4、兴业证券及保荐代表人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金使用的相关规定，督促江特电机履行必要的批准程序并及时做好
信息披露工作。本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
事项。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江西特种电机股份有限公司使用
部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）




保荐代表人：
                            刘亚利               黄实彪




                                                 兴业证券股份有限公司
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