证券代码：002176         证券简称：江特电机             公告编号：临 2020-003

                       江西特种电机股份有限公司
                    第九届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知

于 2020 年 1 月 17 日以书面或电子邮件的方式发出，2020 年 1 月 22 日上午 9：00

在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会

议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部

分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

   具 体 内 容 详 见 2020 年 1 月 23 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                                       江西特种电机股份有限公司

                                                                  董事会

                                                          二 O 二 0 年一月二十三日




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