江特电机:第九届董事会第十次会议决议公告2020-01-23
证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临 2020-003
江西特种电机股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议通知
于 2020 年 1 月 17 日以书面或电子邮件的方式发出,2020 年 1 月 22 日上午 9:00
在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会
议,本次会议应参加表决的董事 7 名,实际参加表决董事 7 名,公司 3 名监事及部
分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。
具 体 内 容 详 见 2020 年 1 月 23 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二 O 二 0 年一月二十三日
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