证券代码：002199           证券简称：东晶电子          公告编号：2014043


                 浙江东晶电子股份有限公司

       第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2014 年 8 月 22 日上

午 10 点在公司会议室以现场会议方式召开,会议已于 2014 年 8 月 12 日以电子邮

件和传真的方式发出会议通知和议案。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9

名。会议由董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符

合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，

表决通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》


    表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，

0 票回避。


    公司 2013 年度非公开发行股份已经实施完毕，新增股份于 2014 年 8 月 21

日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 189,388,309 股变更为 243,442,363

股。根据相关法律法规的规定，结合公司非公开发行股份的实际情况对公司章程

相关内容作如下修改：


    根据 2013 年 8 月 15 日召开的 2013 年第一次临时股东大会的授权，由董事

会办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记手续。
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修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 刊 登 于 2014 年 8 月 23 日 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。


    此事项不需要提交股东大会审议。


    二、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司 2014 年半年度报告及摘要》


    表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，

0 票回避。


    《2014 年半年度报告》全文刊登于 2014 年 8 月 23 日的巨潮资讯网站

http://www.cninfo.com.cn，《2014 年半年度报告摘要》刊登于 2014 年 8 月 23

日的《证券时报》和巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。


   三、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

    表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，

0 票回避。


    为支持公司控股子公司浙江东晶博蓝特光电有限公司（以下简称“东晶博蓝

特”）的持续发展，满足其流动资金的需求，保障其正常的生产经营，公司决定

以现金方式对东晶博蓝特增资 720 万美元，本次增资完成后，东晶博蓝特的注册

资本由 800 万美元变更为 1,600 万美元。


    《浙江东晶电子股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》详细内容刊登

于 2014 年 8 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。




    特此公告。

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    浙江东晶电子股份有限公司

           董   事   会

     二○一四年八月二十三日




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