证券代码：002199           证券简称：东晶电子          公告编号：2015004


                 浙江东晶电子股份有限公司

     第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2015 年 2 月 17

日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于 2015 年 2 月 27 日上午 9 点在公司

会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由

董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》

等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过了如

下决议：


    一、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司关于 2014 年度计提资产减值

准备的议案》


    表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，

0 票回避。


    《浙江东晶电子股份有限公司关于 2014 年度计提资产减值准备的公告》详

见 2015 年 2 月 28 日 刊 登 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站

（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。




             浙江东晶电子股份有限公司

                    董   事   会

              二○一五年二月二十八日