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公司公告

*ST东晶:2015年度股东大会的法律意见书2016-05-17  

						上海市锦天城律师事务所                                            法律意见书




                         上海市锦天城律师事务所
                     关于浙江东晶电子股份有限公司
                            2015 年度股东大会的




                                  法律意见书




                         上海市锦天城律师事务所


             地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层
             电话:021-20511000         传真:021-20511999
             邮编:200120
上海市锦天城律师事务所                                             法律意见书


                            上海市锦天城律师事务所
                         关于浙江东晶电子股份有限公司
                         2015 年度股东大会的法律意见书


致:浙江东晶电子股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江东晶电子股份有限公
司(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2015 年度股东大会(以下简称“本次股
东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则(2014
年修订)》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江东晶电子股份有限公司章
程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职
责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

     鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于
2016 年 4 月 23 日在《证券时报》和巨潮咨讯网发布了关于召开本次股东大会的
通知,将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法
等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
     本次股东大会于 2016 年 5 月 16 日(星期一)上午 9 点 30 分在浙江金华宾
虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公司 2 楼会议室如期召开。会议召开的时间、
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地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供给了网络形式的投票平台,网络投票的时间和方式与公告内容一致。
     本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2014
年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人

     根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件,出席本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人为         6 名,代表有表决权的股份 57,840,625       股,
占公司股份总数的         23.7595   %;通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票
系统取得的网络表决结果显示,参加公司本次股东大会网络投票的股东共               4
人,持有公司股份数 12,462,677 股,占公司股份总数的 5.1194           %。据此,
出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 10           人(包括网络投票方
式),持有公司股份数 70,303,302         股,占公司股份总数的 28.8788        %。
以上股东均为截止 2016 年 5 月 9 日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

     经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其
出席会议的资格均合法有效。

     2、出席会议的其他人员

     公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。

     本所律师认为,上述人员其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会的审议的内容

     1、审议《2015 年度董事会工作报告》

     2、审议《2015 年度监事会工作报告》

     3、审议《2015 年度财务决算报告》
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     4、审议《2015 年度利润分配预案》

     5、审议《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》

     6、审议《关于 2016 年度向银行申请授信额度的议案》

     7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

     8、审议《关于与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》

     经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围,并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致;本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并以现场投票与网
络投票相结合的表决方式,通过了如下决议:

     1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》

     表决结果:同意 70,136,702    股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.7630     %;反对     0    股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000       %;弃权 166,600    股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.2370     %。

     其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持 有 公司 5% 以下 股份 的 股东) 表 决结果 : 同意 12,296,077 股 ,反 对 0
股,弃权 166,600         股。

     2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》

     表决结果:同意 70,136,702    股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.7630     %;反对     0    股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000       %;弃权 166,600    股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.2370     %。
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     其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持 有 公司 5% 以下 股份 的 股东) 表 决结果 : 同意 12,296,077 股 ,反 对 0
股,弃权 166,600         股。

     3、审议通过《2015 年度财务决算报告》

     表决结果:同意 70,136,702          股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.7630      %;反对     0        股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000       %;弃权 166,600         股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.2370     %。

     其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持 有 公司 5% 以下 股份 的 股东) 表 决结果 : 同意 12,296,077 股 ,反 对 0
股,弃权 166,600         股。

     4、审议通过《2015 年度利润分配预案》

     表决结果:同意 57,990,625          股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 82.4863         %;反对 12,146,077       股,占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 17.2767 %;弃权 166,600            股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 0.2370 %。

     其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东)表决结果:同意 150,000             股,反对 12,146,077
股,弃权 166,600 股。

     5、审议通过《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》

     表决结果:同意 70,136,702          股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.7630      %;反对         0   股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000 % ; 弃 权 166,600 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2370     %。
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     其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持 有 公司 5% 以下 股份 的 股东) 表 决结果 : 同意 12,296,077 股 ,反 对 0
股,弃权 166,600         股。

     6、审议通过《关于 2016 年度向银行申请授信额度的议案》

     表决结果:同意 57,990,625      股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 82.4863     %;反对 12,146,077    股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 17.2767 %;弃权        166,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 0.2370      %。

     其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东)表决结果:同意 150,000      股,反对 12,146,077
股,弃权 166,600 股。

     7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

     表决结果:同意 57,990,625      股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 82.4863     %;反对 12,146,077    股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 17.2767 %;弃权        166,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 0.2370      %。

     其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东)表决结果:同意 150,000 股,反对 12,146,077 股,
弃权 166,600 股。

     8、审议通过《关于与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》

     表决结果:同意 57,990,625      股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 82.4863         %;反对 12,146,077   股,占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 17.2767       %;弃权 166,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 0.2370       %。
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     其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东)表决结果:同意 150,000      股,反对 12,146,077
股,弃权 166,600 股。

     会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会
议决议由出席会议的公司董事签名。

     本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

     综上所述,本所律师认为,公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均
合法有效。



     (以下无正文)
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(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司
2015 年度股东大会的法律意见书》之签署页)




上海市锦天城律师事务所                经办律师:卢胜强




负责人:吴明德                        经办律师:姚轶丹




                                                  2016 年 5 月 16 日