证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016100
浙江东晶电子股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2016年8月29日（星期一）下午2:30
（2）网络投票时间：2016年8月28日—2016年8月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016年8月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月28日15:00
至2016年8月29日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股
份有限公司2楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李庆跃先生主持现场会议。
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规
章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共7
人，代表股份总数57,848,125股，占公司总股本的23.7626%。
参加本次股东大会表决的中小投资者1人，代表有表决权股份
7,500股，占公司总股本的0.0031%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 6人，代表股份总数为
57,840,625股，占公司总股本的23.7595 %。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人，代表有表决权股
份7,500股，占公司总股本的0.0031%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了
本次会议，上海市锦天城律师事务所卢胜强律师、姚轶丹律师对本次
股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过
了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次选举第五届董事会非独立董事的议案采用累积投票制，表决
结果如下：
1、选举李庆跃先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意57,840,625股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
2、选举吴宗泽先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意57,840,625股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3、选举周宏斌先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意57,840,625股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
4、选举陈冬尔女士为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意57,840,625股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
5、选举池旭明先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意57,840,625股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
6、选举俞尚东先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意57,840,625股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
本次选举第五届董事会独立董事的议案采用累积投票制，表决结
果如下：
1、选举徐杰震先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意57,840,625股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
2、选举袁琳女士为第五届董事会独立董事
表决情况：同意57,840,625股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3、选举张立艳先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意57,840,625股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
本次选举第五届监事会非职工代表监事的议案采用累积投票制，
表决结果如下：
1、选举郭雄伟先生为第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意57,840,625股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
2、选举钱建昀先生为第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意57,840,625股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意57,848,125股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,500股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本项特别议案已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的2/3以上通过。
（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意57,848,125股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意57,848,125股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决情况：同意57,840,625股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的99.9870%；反对7,500股，占有效表决权
股份总数的0.0130%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过《关于制定〈累计投票实施制度〉的议案》
表决情况：同意57,848,125股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（九）审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制
度〉的议案》
表决情况：同意57,848,125股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（十）审议通过《关于制定〈独立董事薪酬（津贴）方案〉的议
案》
表决情况：同意57,840,625股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的99.9870%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权7,500股，占有效表决权股份总数的0.0130%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权7,500股，占有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律
意见书。结论意见为：公司 2016 年第六次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议均合法有效。
《上海市锦天城律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司2016年第六次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东晶电子股份有
限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 30 日
