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公司公告

*ST东晶:第五届董事会第一次会议决议公告2016-08-30  

						   证券代码:002199            证券简称:*ST 东晶     公告编号:2016101


               浙江东晶电子股份有限公司
         第五届董事会第一次会议决议公告
   本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司” )第五届董事会第一

次会议于 2016 年 8 月 29 日下午 3:30 在公司会议室以现场加通讯方式召

开。会议通知于 2016 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到

董事 9 名,实到董事 9 名。会议由董事长李庆跃主持,公司监事和高级管

理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符

合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决

方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    选举李庆跃先生担任公司第五届董事会董事长。任期三年,自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李庆跃先生简历见附件。

二、审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会成员组成的议案》

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    公司第五届董事会专门委员会的组成情况如下:

    1、李庆跃先生、周宏斌先生、袁琳女士为战略委员会委员,其中李庆

跃先生为主任委员;
   2、袁琳女士、徐杰震先生、陈冬尔女士为审计委员会委员,其中袁琳

女士为主任委员;

   3、徐杰震先生、张立艳女士、吴宗泽先生为提名委员会委员,其中徐

杰震先生为主任委员;

   4、张立艳女士、徐杰震先生、池旭明先生为薪酬与考核委员会委员,

其中张立艳女士为主任委员。

    任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    同意聘任李庆跃先生担任公司总经理。任期三年,自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    同意聘任吴宗泽先生担任公司副总经理职务,任期三年,自本次董事

会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴宗泽先生简历见附件。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    同意聘任楼金萍女士担任公司财务总监。任期三年,自本次董事会审

议通过之日起至本届董事会届满之日止。楼金萍女士简历见附件。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    同意聘任陈冬尔女士担任公司董事会秘书。任期三年,自本次董事会

审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈冬尔女士简历见附件。

    陈冬尔女士联系方式如下:

    地址:浙江金华宾虹西路 555 号

    邮编:321017

    电话:0579-89186668

    传真:0579-89186677

    邮箱:cde@ecec.com.cn

    公司独立董事就聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见,公司

同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项

发表的独立意见》。

七、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

   表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   同意聘任吴海虹女士担任公司内审负责人。任期三年,自本次董事会

审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴海虹女士简历见附件。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

   表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   同意聘任黄文玥女士担任公司证券事务代表。任期三年,自本次董事

会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。黄文玥女士简历见附件。

   黄文玥女士联系方式如下:

    地址:浙江金华宾虹西路 555 号
    邮编:321017

    电话:0579-89186668

    传真:0579-89186677

    邮箱:hwy@ecec.com.cn

九、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》。

   表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董

事会专门委员会工作细则》。

十、备查文件

   1、浙江东晶电子股份有限公司第五届董事第一次会议决议

   2、独立董事对相关事项发表的独立意见

    特此公告。




                                     浙江东晶电子股份有限公司

                                           董    事    会

                                          2016 年 8 月 30 日
附件: 简历

    1、李庆跃先生:中国国籍,1959 年 11 月出生,中共党员,硕士研究生学历,高
级工程师。曾历任金华市东晶电子有限公司董事长兼总经理,浙江东晶电子股份有限公
司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长兼总经理。

    截至目前,持有本公司股票 3437.756 万股,是公司的控股股东和实际控制人。未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事长、高级管理人员的情形。

    2、吴宗泽先生:中国国籍,1968 年出生,中共党员,硕士研究生学历。曾任华
通电子有限公司工作品质部部长、总经理助理,本公司总经理助理、管理者代表、董事
会秘书。现任本公司公司董事、副总经理、管理者代表。

    截至本公告披露日,吴宗泽先生持有本公司股票 656.575 万股,与公司及公司控
股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

   3、楼金萍女士:中国国籍,本科学历,高级会计师、注册税务师,曾任金华市豪
森国际贸易有限公司财务部经理,浙江众泰税务师事务所有限公司审计部经理,浙江金
利华电气股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任公司财务总监。

    截至本公告披露日,楼金萍女士未直接或间接持有本公司股票,与持有本公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国
公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。
    4、陈冬尔女士:中国国籍,1985年生,无境外永久居留权,本科学历。曾任万丰
奥威汽轮股份有限公司证券事务代表,宋城旅游发展股份有限公司证券事务代表,江苏
雅百特科技股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。
    截至本公告披露日,陈冬尔女士未直接或间接持有本公司的股份,与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。
    5、吴海虹女士:硕士研究生,人力资源管理师,曾任金华市外侨办外服中心翻译,
现任公司人力资源部经理。
    截至本公告披露日,吴海虹女士未直接或间接持有本公司股票,与持有本公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    6、黄文玥女士:中国国籍,1986 年 11 月生,本科学历,2009 年 10 月进入本公
司证券部工作,2011 年 1 月获得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书资格证书》。现
任公司证券事务代表、法务部副经理。

    截至本公告日,黄文玥女士未直接或间接持有浙江东晶电子股份有限公司股票,
与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。