证券代码：002199              证券简称：东晶电子              公告编号：2018045


                浙江东晶电子股份有限公司
        第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。

    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于
2018 年 8 月 9 日上午 10:30 在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。会议通知于 2018
年 8 月 6 日以电话、电子邮件等书面形式发出。本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7
名。会议由董事长王皓先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公
司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
    1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会同意聘任王皓先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第五届董事会届满止。王皓先生简历详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、变更内审负责人的公告》（公告编
号：2018046）。独立董事对此发表了同意的独立意见详见巨潮资讯网。
    2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会同意聘任胡静雯女士公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第五届董事会届满止。胡静雯女士简历详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网的《关于聘任高级管理人员、变更内审负责人的公告》（公告编号：2018046）。独立
董事对此发表了同意的独立意见详见巨潮资讯网。
    3、审议通过《关于变更内审负责人的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、
变更内审负责人的公告》（公告编号：2018046）。
       4、审议通过《关于调整第五届董事会相关专门委员会成员的议案》；
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       周宏斌先生因个人原因辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务，辞职后周宏
斌先生仍在公司担任董事职务；王皓先生因个人原因辞去公司第五届董事会薪酬与考
核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任董事长、第五届董事会战略委员会主任委
员、第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会提名委员会委员职务。为了使第五
届董事会战略委员会、第五届董事会薪酬与考核委员会委员更好地运作，董事会同意
补选茹雯燕女士为第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委
员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。
       补选后，第五届董事会战略委员会委员及第五届董事会薪酬与考核委员会成员如
下：
       1、第五届董事会战略委员会：王皓先生、茹雯燕女士、巢序先生，其中王皓先生
为主任委员；
       2、第五届董事会薪酬与考核委员会：尤挺辉先生、徐杰震先生、茹雯燕女士，其
中尤挺辉先生为主任委员。
       5、审议通过《关于制定公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       具体详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于制定公司 2018 年度
高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2018047）。独立董事对此发表了同意的独
立意见详见巨潮资讯网。
二、备查文件
       1、浙江东晶电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
       2、独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
       特此公告。


                                                      浙江东晶电子股份有限公司
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                                                           二〇一八年八月十日