浙江东晶电子股份有限公司                                 2018 年度独立董事述职报告



                浙江东晶电子股份有限公司
                2018 年度独立董事述职报告
                                      (尤挺辉)

各位股东及代理人：

     本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,在
任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及
《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席
公司2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独
立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，
维护了公司的规范运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2018年度履
职情况述职如下：
     一、2018年度出席公司会议情况
     （一）董事会会议
                                                                  投票情况
 姓名      应参加会议      亲自出席    委托出席   缺席次数
                                                             （投反对票次数）

尤挺辉           7            7           0          0                 0

     （二）股东大会会议
     2018年度，本人出席公司召开的股东大会2次。
     （三）对公司有关事项提出异议的情况
     2018年度，本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公
司2018年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程
序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行
了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司
董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
     二、发表独立意见情况
     2018年度，本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真
仔细阅读各次会议的议案及其相关材料，发表的独立意见情况详见下表：
浙江东晶电子股份有限公司                                      2018 年度独立董事述职报告



 会议时间     董事会会议届次                   事项内容                      披露日期
                               （1）关于续聘 2018 年度审计机构的事前认可
                               意见；
                               （2）关于公司累计和当期对外担保和关联方
                               资金占用情况的专项说明和独立意见；
                               （3）关于 2017 年度利润分配预案的独立意见；
  2018 年 4   第五届董事会第                                                  2018 年 4
                               （4）关于公司续聘 2018 年度审计机构的独立
   月 23 日   十二次会议                                                       月 25 日
                               意见；
                               （5）关于公司 2017 年度内部控制的自我评价
                               报告的独立意见；
                               （6）关于公司未来三年（2018-2020 年）股东
                               回报规划的独立意见。
                               （1）关于授权董事会对子公司提供担保额度
                               的独立意见；
                               （2）关于使用闲置资金购买理财产品的独立
  2018 年 7   第五届董事会第   意见；                                         2018 年 7
    月3日     十五次会议       （3）关于全资子公司东晶电子金华有限公司          月5日
                               出售土地使用权及厂房的独立意见；
                               （4）关于提名公司第五届董事会非独立董事
                               候选人的独立意见。
                               （1）关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
  2018 年 8   第五届董事会第                                                  2018 年 8
                               （2）关于制定公司 2018 年度高级管理人员薪
    月9日     十六次会议                                                       月 10 日
                               酬方案的独立意见。
  2018 年 8   第五届董事会第   （1）关于控股股东及其他关联方占用资金及        2018 年 8
   月 28 日   十七次会议       对外担保情况的专项说明和独立意见。              月 30 日
2018 年 10    第五届董事会第   （1）关于聘任董事会秘书的独立意见；           2018 年 10
  月 24 日    十八次会议       （2）关于会计政策变更的独立意见。               月 26 日
     三、对公司进行现场调查的情况
     2018年度，本人在公司的密切配合下对公司进行了现场考察，本人密切关注
公司的经营管理和财务状况，通过现场交流和电话沟通的方式与公司高级管理人
员保持密切联系，以及时了解重大事项进展情况、掌握公司经营管理动态。本人
关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，在2018年度
内，对公司经营管理决策和重大事项提出相关意见和建议。
     四、在保护中小股东合法权益方面所作的工作
     2018年度，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行
审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取
公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主
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动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提
出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
     作为独立董事，本人在履职过程中积极学习相关法律法规和规章制度，加强
专业知识的学习，特别是证监会和交易所新颁布的法律文件；推动公司治理体系
建设，完善公司内部控制制度，切实加强公司和投资者权益的保护能力，形成自
觉保护中小股东合法权益的思想意识。
     五、其他事项
     1、2018年度，无提议召开董事会情况发生；
     2、2018年度，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
     3、2018年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
     4、本人的联系方式为：yotihu@163.com。




                                               浙江东晶电子股份有限公司
                                                        独立董事：尤挺辉
                                                     二〇一九年四月十日