证券代码：002200                 证券简称：云投生态              公告编号：2017－042


                   云南云投生态环境科技股份有限公司

                   第五届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十八次会议于 2017 年 8 月 19 日以通讯传真方式召开，公司已于 2017 年 8 月 14 日
以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董
事 9 名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的
董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
    同意公司向控股股东云投集团申请借款 20,000 万元，用于补充流动资金，借
款期限为 3 个月，利率按 8.85%/年收取。详情见刊登于 2017 年 8 月 22 日的《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东
申请借款暨关联交易的公告》。
    表决结果：5 票赞成，4 票回避，0 票弃权，0 票反对。
   三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见；
    3.独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见。
    特此公告。


                                                 云南云投生态环境科技股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                          二〇一七年八月二十二日

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