证券代码：002200               证券简称：云投生态          公告编号：2017－078


                   云南云投生态环境科技股份有限公司

                    第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
次会议于 2017 年 12 月 4 日以通讯传真方式召开，公司已于 2017 年 11 月 29 日以
电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事
9 名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董
事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
    同意公司向控股股东云投集团申请借款 19,300 万元，用于补充流动资金，借
款期限为 3 个月，利率按 8.85%/年收取。本议案具体内容详见刊登于 2017 年 12 月
5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东
申请借款暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：5 票赞成，4 票回避，0 票弃权，0 票反对。
    （二）审议通过了《关于注销分公司的议案》
    同意注销山西分公司、河北分公司。同意授权公司管理层负责办理上述两个分
公司注销相关工作。
    表决结果：9 票赞成，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。
    （三）审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》
    公司董事会定于 2017 年 12 月 20 日（星期三）召开 2017 年第三次临时股东大
会，本议案具体内容详见刊登于 2017 年 12 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017

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年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票赞成，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。
   三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见；
    3.独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见。
    特此公告。


                                         云南云投生态环境科技股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二〇一七年十二月五日




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