证券代码：002200             证券简称：云投生态        公告编号：2018－058


                   云南云投生态环境科技股份有限公司

                   第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
一次会议于 2018 年 7 月 3 日通过现场结合通讯传真方式召开，公司已于 2018 年 6
月 28 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 7 名，现场参
加会议董事 5 名，董事李向丹、独立董事尚志强通过通讯传真方式参加了会议。本
次会议由副董事长林纪良先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》
    公司原董事长杨槐璋先生和原董事陈兴红先生已辞职。根据《公司法》、《公司
章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成。经征询股东意见、公司董事会
提名委员会提名、董事会审议，第六届董事会提名张清先生、申毅先生为第六届董
事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    公司独立董事关于对董事会补选董事事项发表独立意见如下：
    因公司原董事长杨槐璋先生及原董事、总经理陈兴红先生辞职，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会应由 9 名董事组成，为保证公司第六届董
事会工作的正常开展，经公司董事会提名委员会提名，公司第六届董事会董事候选
人为：张清先生、申毅先生。我们认为本次补选董事会董事，符合相关法律法规及
《公司章程》的有关规定。
    经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第

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一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除
的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。
公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
我们同意上述董事候选人的提名，同意将该议案提交公司 2018 年度第五次临时股
东大会审议。
    （二）审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》
    公司董事会定于 2018 年 7 月 20 日（星期五）召开 2018 年第五次临时股东大
会，本议案具体内容详见刊登于 2018 年 7 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018
年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事对补选董事会董事的独立意见。


    特此公告。


                                            云南云投生态环境科技股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                    二〇一八年七月四日




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