证券代码：002200              证券简称：云投生态        公告编号：2018－062



                   云南云投生态环境科技股份有限公司

                   2018 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1．会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 7 月 6 日（星期五）下午 14:00 时；
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2018 年 7 月 6 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 7 月 5 日 15:00 至 2018 年
7 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
    2．召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路 6 号公司五楼会议室。
    3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4．召集人：公司董事会。
    5．主持人：副董事长 林纪良
    6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    （二）会议的出席情况
    1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 1 名，其所持有表决
权的股份总数为 12,229,660 股，占公司有表决权总股份数的 6.6418％。其中，
出席现场会议的股东及股东授权代表共 1 人，代表本次会议有表决权股份数为
12,229,660 股，占公司总股份的 6.6418%；通过网络投票的股东共 0 人，代表本


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次会议有表决权股份数为 0 股，占公司总股份的 0.0000%。参与投票的中小投资
者股东 0 人，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司总股份的 0.0000%。
    2．公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问
出席并见证了本次会议。

    二、会议议案审议表决情况
    本次股东大会由公司董事会依法召集，副董事长林纪良先生主持会议。会议
的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式，审议通过了如下议案：
    1.审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 12,229,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见
    云南建广律师事务所宋婷、王文卓律师出席了本次股东大会，并出具法律意
见书，结论意见为：云投生态 2018 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合
法有效。

    四、备查文件
    1.公司2018年第四次临时股东大会决议；
    2.云南建广律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2018
年第四次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。
                                         云南云投生态环境科技股份有限公司


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       董   事   会
    二〇一八年七月七日




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