证券代码：002200                  证券简称：云投生态                 公告编号：2018－112


                    云南云投生态环境科技股份有限公司

                   第六届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十一次会议于 2018 年 11 月 4 日以通讯方式召开，公司已于 2018 年 11 月 9 日以电
子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9
名。本次会议由董事长张清先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人
数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
     同意公司通过委托贷款方式向云投集团借款 31,200 万元借款，用于补充流动
资金。其中：21,200 万元委托贷款期限为 1 年，利率为 7.69%/年；10,000 万元委
托贷款期限为 3 个月，利率为 7.38%/年。按照以上利率及有关规定，本次关联交易
金额为借款利息和委托贷款手续费 1,817.9 万元。内容详见刊登于 2018 年 11 月 10
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东
借款暨关联交易的公告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
     表决结果：5 票赞成，4 票回避，0 票弃权，0 票反对。
    （二）审议通过了《关于收购遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司 10%股权的
议案》
     同意公司按照评估价值 895.334 万元收购四川易园园林集团有限公司持有的遂
宁仁里古镇文化旅游开发有限公司 10%股权。内容详见 2018 年 11 月 10 日刊登于《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于收购遂宁仁

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里古镇文化旅游开发有限公司 10%股权的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （三）审议通过了《关于拟控股公司融资并接受控股股东担保暨关联交易的议
案》
    同意拟控股公司遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司向银行申请 2 亿元贷款并
接受控股股东云投集团的担保，担保费不超过 458 万元。内容详见 2018 年 11 月 10
日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于拟控股公司
融资并接受控股股东担保暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：5 票赞成，4 票回避，0 票弃权，0 票反对。
    （四）审议通过了《关于投资参股设立子公司的议案》
       同意公司与玉溪市科教创新城开发有限公司共同出资 1000 万元设立子公司，
其中公司以货币方式出资 490 万元人民币，占注册资本的 49%。拟参股设立子公司
基本情况为：
       1.公司名称：玉溪科教创新园林绿化工程有限责任公司（暂定名，以工商注册
为准）
       2.注册资本：人民币 1000 万元。
       3.公司类型：有限责任公司
       4.注册地址：玉溪市红塔区李棋街道陆蔑屯 3 号。
       5.经营范围：苗木花卉种植、养护、销售，园林绿化所需原辅材料，建筑材料，
五金，家用电器，木材，肥料；园林绿化工程；生态保护工程；自然保护区、旅游
景区、公园、市政公用、环境、湿地、水土保护、建筑施工、建筑装饰装修、城市
及道路照明、古建筑建设与修复、污染防治（污水及垃圾处置）、水电安装工程的
规划设计与施工；房地产开发、销售；城市绿地养护工程，园林绿化养护工程；园
林工程设计、园林工程监理及技术咨询；园林绿化工程施工图审查；工程勘察设计；
建设工程项目管理；物业管理；技术开发、咨询、转让；生态修复技术服务；园林
绿化技术培训、餐饮等。
       详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资参股设立子公司的公告》。

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    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    （五）审议通过了《关于召开 2018 年第十次临时股东大会的通知》
    公司董事会定于 2018 年 11 月 26 日召开 2018 年第十次临时股东大会，具体内
容详见 2018 年 11 月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第十次临时
股东大会的通知》。
    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事对相关事项的事前认可意见；
    3.独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                        云南云投生态环境科技股份有限公司
                                                      董   事   会
                                               二〇一八年十一月十日




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