证券代码：002200             证券简称：云投生态          公告编号：2019－011


                   云南云投生态环境科技股份有限公司

                   第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十六次会议于 2019 年 2 月 26 日以通讯传真方式召开，公司已于 2019 年 2 月 21 日
以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董
事 9 名。本次会议由董事长张清先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董
事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》
    依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2018 年度各项资产
减值准备计提合计 63,088,955.32 元，转回合计 31,039,757.47 元，转销合计
2,475,394.55 元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公
司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体内容详见刊登于 2019
年 2 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提 2018 年度资产减值准备的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    独立董事对公司 2018 年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本
次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符
合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2018 年 12 月 31
日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整
体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计
提资产减值准备事宜。
   三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

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2.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。


                                     云南云投生态环境科技股份有限公司
                                                  董   事   会
                                           二〇一九年二月二十八日




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