证券代码：002200              证券简称：*ST云投          公告编号：2019－043


                   云南云投生态环境科技股份有限公司

               第六届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十一次会议于 2019 年 6 月 17 日以通讯传真方式召开，公司已于 2019 年 6 月
11 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 8 名，实际参
加会议董事 8 名。本次会议由董事长张清先生主持，会议的召集、召开程序及出
席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

    同意公司通过委托贷款方式向云投集团借款 66,900 万元，用于借新还旧。
借款期限为 1 年，利率按 7.72%/年收取。本议案具体内容详见公司于 2019 年 6
月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公
告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：5 票赞成，3 票回避，0 票弃权，0 票反对。
    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司董事会认为，公司按照财政部相关会计准则变更会计政策，符合相关法
规的规定，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，
不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司董事一致同意本次会计政策
变更。详细内容见公司于 2019 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
会计政策变更的公告》。
    表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （三）审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

    公司董事会定于 2019 年 7 月 4 日（星期四）召开 2019 年第二次临时股东大
会，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票赞成，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的事前认可意见；
    3.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的独立意见。


    特此公告。


                                         云南云投生态环境科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二〇一九年六月十九日