证券代码：002200              证券简称：*ST云投       公告编号：2019－056



                   云南云投生态环境科技股份有限公司

                   2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议的召开情况

    1．会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:00 时；

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2019 年 7 月 29 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 7 月 28 日 15:00 至 2019

年 7 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

    2．召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路 6 号公司五楼会议室。

    3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4．召集人：公司董事会。

    5．主持人：董事长 张清

    6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》



                                       1
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    （二）会议的出席情况

    1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 2 名，其所持有表决

权的股份总数为 42,722,227 股，占公司有表决权总股份数的 23.2018%。其中，

出席现场会议的股东及股东授权代表共 1 人，代表本次会议有表决权股份数为

42,685,927 股，占公司总股份的 23.1821%；通过网络投票的股东共 1 人，代表

本次会议有表决权股份数为 36,300 股，占公司总股份的 0.0197%。参与投票的

中小投资者股东 1 人，代表有表决权的股份数为 36,300 股，占公司总股份的

0.0197%

    2．公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问

出席并见证了本次会议。


    二、会议议案审议表决情况

    本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长张清先生主持会议。会议的召

集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表

决方式，审议通过了如下议案：


    （一）审议通过了《关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资

的议案》


    表决结果：同意 42,722,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 36,300 股，占出席会议


                                    2
中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    （二）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》


    表决结果：同意 42,722,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 36,300 股，占出席会议

中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    （三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》


    表决结果：同意 42,722,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 36,300 股，占出席会议

中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    三、律师出具的法律意见

    云南建广律师事务所胡鹏、宋婷律师出席了本次股东大会，并出具法律意见

书，结论意见为：云投生态 2019 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合

《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次

股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法



                                    3
有效。


   四、备查文件

   1.公司2019年第三次临时股东大会决议；

   2.云南建广律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2019

年第三次临时股东大会法律意见书》。

   特此公告。

                                         云南云投生态环境科技股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                 二〇一九年七月三十日




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