*ST云投:2019年第三次临时股东大会决议公告2019-07-30
证券代码:002200 证券简称:*ST云投 公告编号:2019-056
云南云投生态环境科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议的召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2019 年 7 月 29 日(星期一)下午 14:00 时;
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为:2019 年 7 月 29 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 7 月 28 日 15:00 至 2019
年 7 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点:云南省昆明市经济技术开发区经浦路 6 号公司五楼会议室。
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:董事长 张清
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
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及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议的出席情况
1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 2 名,其所持有表决
权的股份总数为 42,722,227 股,占公司有表决权总股份数的 23.2018%。其中,
出席现场会议的股东及股东授权代表共 1 人,代表本次会议有表决权股份数为
42,685,927 股,占公司总股份的 23.1821%;通过网络投票的股东共 1 人,代表
本次会议有表决权股份数为 36,300 股,占公司总股份的 0.0197%。参与投票的
中小投资者股东 1 人,代表有表决权的股份数为 36,300 股,占公司总股份的
0.0197%
2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问
出席并见证了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集,董事长张清先生主持会议。会议的召
集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式,审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资
的议案》
表决结果:同意 42,722,227 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 36,300 股,占出席会议
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中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(二)审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果:同意 42,722,227 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 36,300 股,占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(三)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意 42,722,227 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 36,300 股,占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
云南建广律师事务所胡鹏、宋婷律师出席了本次股东大会,并出具法律意见
书,结论意见为:云投生态 2019 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法
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有效。
四、备查文件
1.公司2019年第三次临时股东大会决议;
2.云南建广律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2019
年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月三十日
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