证券代码：002200            证券简称：*ST云投            公告编号：2019－089



                   云南云投生态环境科技股份有限公司

                   2019 年第七次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议的召开情况
    1．会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 时；
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2019 年 11 月 15 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 11 月 14 日 15:00 至 2019
年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    2．召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路 6 号公司五楼会议室。
    3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4．召集人：公司董事会。

    5．主持人：董事申毅
    6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    （二）会议的出席情况
    1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 6 名，其所持有表决

权的股份总数为 67,640,489 股，占公司有表决权总股份数的 36.7346％。其中，
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表本次会议有表决权股份数为
67,257,989 股，占公司总股份的 36.5269％；通过网络投票的股东共 3 人，代表


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本次会议有表决权股份数为 382,500 股，占公司总股份的 0.2077％。参与投票
的中小投资者股东 3 人，代表有表决权的股份数为 382,500 股，占公司总股份的
0.2077％。

    2．公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问
出席并见证了本次会议。

    二、会议议案审议表决情况

    本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长张清授权并经半数以上董事推
举，委托董事申毅先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符
合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次
股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

    （一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 24,871,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6686％；

反对 82,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3314％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 299,800 股，占出席会议
中小股东所持股份的 78.3791％；反对 82,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 21.6209％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过了《关于出售思茅基地苗木、林地使用权及地上附着物暨关
联交易的议案》
    表决结果：同意 24,871,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6686％；

反对 82,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3314％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 299,800 股，占出席会议

中小股东所持股份的 78.3791％；反对 82,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 21.6209％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）审议通过了《关于出售土地使用权及地上建筑物与附属物暨关联交易

的议案》


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    表决结果：同意 24,871,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6686％；
反对 82,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3314％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 299,800 股，占出席会议
中小股东所持股份的 78.3791％；反对 82,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 21.6209％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （四）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 67,640,489 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 382,500 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

69.1037％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京（大成）昆明律师事务所普中华、朱宸以律师出席了本次股东大会，并
出具法律意见书，结论意见为：云投生态 2019 年第七次临时股东大会的召集、
召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，

本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.公司2019年第七次临时股东大会决议；
    2.北京（大成）昆明律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公
司2019年第七次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。
                                            云南云投生态环境科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                    二〇一九年十一月十六日



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