证券代码：002208              证券简称：合肥城建        公告编号：2018021




                       合肥城建发展股份有限公司
                   2017 年年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、重要提示
    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    二、会议召开情况
    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会于 2018
年 3 月 30 日发出会议通知。
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2018年5月25日（星期五）15:30；
    网络投票时间：2018 年 5 月 24 日 15:00—2018 年 5 月 25 日 15:00，其中：①
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 5 月 25 日上午 9:30
—11:30，下午 13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2018 年 5 月 24 日 15:00—2018 年 5 月 25 日 15:00。
    2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会
议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长王晓毅先生
    6、本次会议通知及相关文件刊登在 2018 年 3 月 30 日的《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况
    1、股东出席会议总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 16 名，代表有效表决权股份总数为
188,363,397 股，占公司股份总数的 58.8452%。其中：
    （1）通过现场投票的股东及股东代表共 15 人，代表有效表决权股份总数为
188,328,397 股，占公司股份总数 58.8342%。
    （2）通过网络投票的股东共 1 人，代表有效表决权股份总数为 35,000 股，占
公司股份总数的 0.0109％。
    2、中小股东出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东共计 5 人，代表有效表决权股份总数为
1,958,000 股，占公司股份总数的 0.6117％。其中：
    （1）通过现场投票的中小股东 4 人，代表有效表决权股份总数为 1,923,000 股，
占公司股份总数的 0.6007%。
    （2）通过网络投票的中小股东 1 人，代表有效表决权股份总数为 35,000 股，
占公司股份总数的 0.0109％。
    中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所
束晓俊律师、夏旭东律师出席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    （一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票
表决。
    （二）本次股东大会形成决议如下：
    1、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 188,363,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中，
中小股东投票结果：同意 1,958,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0，弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
    2、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 188,363,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中，
中小股东投票结果：同意 1,958,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0，弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
    3、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 188,363,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中，
中小股东投票结果：同意 1,958,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0，弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
    4、审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》。
    表决结果：同意 188,363,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中，
中小股东投票结果：同意 1,958,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0，弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
    5、审议通过《公司 2017 年年度报告》及摘要。
    表决结果：同意 188,363,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中，
中小股东投票结果：同意 1,958,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0，弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
    6、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 188,363,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中，
中小股东投票结果：同意 1,958,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0，弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
    7、审议通过《关于 2018 年度银行借款计划的议案》。
    表决结果：同意 188,363,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中，
中小股东投票结果：同意 1,958,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0，弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
    8、审议通过《关于 2018 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意 3,015,237 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；回避
185,348,160 股。其中，中小股东投票结果：同意 1,958,000 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
    9、审议通过《关于 2018 年度担保计划的议案》。
    表决结果：同意 188,363,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中，
中小股东投票结果：同意 1,958,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0，弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
    10、审议通过《关于 2018 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议
案》。
    表决结果：同意 188,363,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中，
中小股东投票结果：同意 1,958,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0，弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。


    五、独立董事述职
    公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、孔令刚先生、於恒强先生分别向本次
股东大会作 2017 年年度述职报告。
    六、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所束晓俊律师、夏旭东律师出席本次股东大会进行见证，并
出具了法律意见书，认为：合肥城建本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、
出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定：本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    七、备查文件
    1、本次股东大会会议决议。
    2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。


    特此公告。


                                            合肥城建发展股份有限公司董事会
                                               二○一八年五月二十五日