证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2018021 合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年年度股东大会于 2018 年 3 月 30 日发出会议通知。 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2018年5月25日(星期五)15:30; 网络投票时间:2018 年 5 月 24 日 15:00—2018 年 5 月 25 日 15:00,其中:① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 5 月 25 日上午 9:30 —11:30,下午 13:00—15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2018 年 5 月 24 日 15:00—2018 年 5 月 25 日 15:00。 2、现场会议召开地点:安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会 议室 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:董事长王晓毅先生 6、本次会议通知及相关文件刊登在 2018 年 3 月 30 日的《证券时报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 三、会议的出席情况 1、股东出席会议总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 16 名,代表有效表决权股份总数为 188,363,397 股,占公司股份总数的 58.8452%。其中: (1)通过现场投票的股东及股东代表共 15 人,代表有效表决权股份总数为 188,328,397 股,占公司股份总数 58.8342%。 (2)通过网络投票的股东共 1 人,代表有效表决权股份总数为 35,000 股,占 公司股份总数的 0.0109%。 2、中小股东出席会议总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共计 5 人,代表有效表决权股份总数为 1,958,000 股,占公司股份总数的 0.6117%。其中: (1)通过现场投票的中小股东 4 人,代表有效表决权股份总数为 1,923,000 股, 占公司股份总数的 0.6007%。 (2)通过网络投票的中小股东 1 人,代表有效表决权股份总数为 35,000 股, 占公司股份总数的 0.0109%。 中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所 束晓俊律师、夏旭东律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 (一)本次股东大会采取记名投票方式,对各项议案进行现场投票和网络投票 表决。 (二)本次股东大会形成决议如下: 1、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》。 表决结果:同意 188,363,397 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中, 中小股东投票结果:同意 1,958,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的 0%。 2、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》。 表决结果:同意 188,363,397 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中, 中小股东投票结果:同意 1,958,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的 0%。 3、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》。 表决结果:同意 188,363,397 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中, 中小股东投票结果:同意 1,958,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的 0%。 4、审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》。 表决结果:同意 188,363,397 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中, 中小股东投票结果:同意 1,958,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的 0%。 5、审议通过《公司 2017 年年度报告》及摘要。 表决结果:同意 188,363,397 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中, 中小股东投票结果:同意 1,958,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的 0%。 6、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。 表决结果:同意 188,363,397 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中, 中小股东投票结果:同意 1,958,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的 0%。 7、审议通过《关于 2018 年度银行借款计划的议案》。 表决结果:同意 188,363,397 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中, 中小股东投票结果:同意 1,958,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的 0%。 8、审议通过《关于 2018 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。 表决结果:同意 3,015,237 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;回避 185,348,160 股。其中,中小股东投票结果:同意 1,958,000 股,占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 0%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的 0%。 9、审议通过《关于 2018 年度担保计划的议案》。 表决结果:同意 188,363,397 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中, 中小股东投票结果:同意 1,958,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的 0%。 10、审议通过《关于 2018 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议 案》。 表决结果:同意 188,363,397 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中, 中小股东投票结果:同意 1,958,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的 0%。 五、独立董事述职 公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、孔令刚先生、於恒强先生分别向本次 股东大会作 2017 年年度述职报告。 六、律师出具的法律意见 安徽承义律师事务所束晓俊律师、夏旭东律师出席本次股东大会进行见证,并 出具了法律意见书,认为:合肥城建本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、 出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定:本次股东大会通过的有关决议合法有效。 七、备查文件 1、本次股东大会会议决议。 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二○一八年五月二十五日