证券代码：002208            证券简称：合肥城建           公告编号：2019071




                    合肥城建发展股份有限公司
             第六届监事会第二十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次
会议（以下简称“会议”）于 2019 年 8 月 21 日 10 时 30 分在公司十四楼会议室
召开。会议的通知及议案已经于 2019 年 8 月 14 日以传真、电子邮件等方式发出，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议
并通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2019
年半年度报告》。(《公司 2019 年半年度报告全文》及摘要全文登载于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn)。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥城建发展股份有限公司 2019 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订公司章程部分条款的议案》。(修订后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<股东大会议事规则>的议案》。(修订后的《股东大会议事规则》全文登载于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<监事会议事规则>的议案》。(修订后的《监事会议事规则》全文登载于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<募集资金管理制度>的议案》。(修订后的《募集资金管理制度》全文登载于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。(修订后的《对外提供财务资助管理
办法》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<重大决策程序规则>的议案》。(修订后的《重大决策程序规则》全文登载于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对
外提供财务资助的议案》。(《关于对外提供财务资助的公告》全文登载于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。



                                        合肥城建发展股份有限公司监事会

                                            二○一九年八月二十一日