证券代码：002208           证券简称：合肥城建            公告编号：2020007



                    合肥城建发展股份有限公司
             第六届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
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    合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十九次会
议(以下简称“会议”)于 2020 年 3 月 20 日 14 时 00 分在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于 2020 年 3 月 13 日以传真、电子邮件等方式告知各位董
事、监事、高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与
会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
全资子公司提供担保的议案》。(《关于为全资子公司提供担保的公告》全文登
载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘
任证券事务代表的议案》。(《关于聘任证券事务代表的公告》全文登载于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。




                                           合肥城建发展股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年三月二十日