证券代码：002208            证券简称：合肥城建        公告编号：2020012



                     合肥城建发展股份有限公司
   关于全资子公司签署项目代建合同暨关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司合肥工投工
业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）近日与安徽省信息产业投资控股
有限公司（以下简称“安徽信投”）签订了《中国声谷三期项目代建合同》，现将
具体情况公告如下：
       一、关联交易概述
    工业科技与安徽信投签署了《中国声谷三期项目代建合同》，承接中国声谷
三期项目的代建工程，项目预计总投资 26,000 万元人民币，工业科技收取项目
总决算的 3%作为代建管理费。
    由于公司第二大股东合肥市工业投资控股有限公司（以下简称“工业控股”）
持有安徽信投 39.61%股权，系并列第一大股东；同时，安徽信投法定代表人袁
飞先生兼任工业控股的高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对
关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
    根据公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易的预计交易金额
780 万元人民币未达到董事会和股东大会的审批标准，本次关联交易无需提交公
司董事会和股东大会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
       二、关联方基本情况
    关联方：安徽省信息产业投资控股有限公司
    住所：合肥市高新区习友路 3333 号中国(合肥)国际智能语音产业园研发中
心楼
    法定代表人：袁飞
    注册资本：15,147 万元人民币
    经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；企
业管理咨询；企业策划；科技企业孵化；出租办公用房；物业服务；会议服务（不
含食宿）；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；智能终端软硬件产品开
发生产和销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    统一社会信用代码:91340100092144035D
    2019 年 12 月 31 日的财务数据：
                       2019 年 12 月 31 日（未经审计）
       总资产                 246,174,239.38 元
       净资产                 117,493,588.93 元
      营业收入                 8,219,057.24 元
       净利润                 -15,116,678.91 元
    安徽省信息产业投资控股有限公司是由国家工信部、安徽省政府促进安徽省
语音产业发展领导小组办公室业务指导的国有控股企业。安徽信投作为部省项目
的重要组成部分，全面负责中国声谷的运营管理，通过投资、招商、孵化等方式
加速人工智能产业链上下游创新创业项目的集聚与发展，为入园企业提供科学、
先进、创新的培育孵化服务，为把中国声谷建设成产业特色鲜明、产业集群优势
突出、产业规模和影响居国际前列的产业基地提供领导和组织保障。
    中国声谷作为中国首个定位于人工智能领域的国家级产业基地，一直以来得
到了各级领导的大力关怀和积极推进，通过产业环境完善与孵化培育创新，先后
获得国家级众创空间（粒子空间）、国家新型工业化产业示范基地、国家小型微
型企业创业创新示范基地、国家级科技企业孵化器等多项国家级荣誉。截止 2020
年 2 月底，入园企业总数 821 家（工商口径），2019 年基地核心及关联带动产值
约 810 亿元（申报口径）。
    三、关联交易标的基本情况
    根据双方签署的《中国声谷三期项目代建合同》，安徽信投以项目总决算的
3%作为工业科技的代建管理费。项目代建过程中,暂按估算总投资 26,000 万元人
民币为基数，即本次关联交易的金额为 780 万元人民币。
    四、交易的定价政策及定价依据
    本次关联交易项目代建管理费用的定价参照了《基本建设项目建设成本管理
规定》中规定的有关代建管理费的指导费率水平，并结合行业惯例和项目实际，
由双方平等协商确定，遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自
由原则。
    五、交易协议的主要内容
    1、项目概况:
    工程名称:中国声谷三期（立项备案名称：中国（合肥）国际智能语音产业
园一期孵化园 B 区）
    代建范围：5#、6#、7#共三个单体及室外配套工程，三栋单体总建筑面积约
7.2 万㎡
    工程地点:合肥市高新区习友路与石莲南路交口西南角
    工程内容:前期工作代理和建设实施代建，交钥匙工程。
    总投资(估算投资):26,000 万元人民币
    2、工程总建设期
    工程总建设期:自取得施工许可证之日起 2 年完成建设主体五方竣工验收
（如单体内部需要进行精装，另行约定精装工期）
    3、质量标准:合格
    4、合同价款
    安徽信投以项目总决算的 3%作为工业科技的代建管理费。项目代建过程中,
暂按估算总投资为基数,按照合同中约定分期支付代建费。工程竣工后,根据审计
结果据实结算代建管理费，具体支付方式为：
    （1）项目拿到工程施工许可证后 7 日内安徽信投支付代建服务费(26000 万
元的 3%，即 780 万元)的 10%计 78 万元。
    （2）项目达到施工正负零节点 7 日内安徽信投支付代建服务费的 5%计 39
万元。
    （3）项目主体工程结构通过验收后 7 日内安徽信投再支付代建服务费的 50%
共计 390 万元。
    （4）项目领取工程竣工备案表之后 7 日内安徽信投再支付代建服务费的 15%
共计 117 万元。
    （5）项目结算审计后一个月内,安徽信投按审计后结算的总投资(不含土地
费用)对代建服务费用进行结算，付至结算额的 97%。
    （6）工程两年质保期满后 30 日内，安徽信投支付剩余结算代建服务费的
3%。
       六、本次关联交易目的和对公司的影响
    本次关联交易的目的系为了支持全资子公司扩展业务范围，有利于提高公司
的盈利能力。本次关联交易对公司 2020 年度的生产经营无重大影响。
       七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    截至本公告日，除本次关联交易之外公司与该关联人未发生其他关联交易。
       八、备查文件
    1、中国声谷三期项目代建合同；
    2、安徽信投营业执照；
    3、安徽信投财务报表。


    特此公告。




                                            合肥城建发展股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年三月二十七日