证券代码：002218           证券简称：拓日新能          公告编号：2017-058

                  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                  第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十七次会议于 2017 年 9 月 28 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室
以现场与通讯方式召开，会议通知于 2017 年 9 月 21 日以书面及电话方式通知全
体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事
9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，表决结果：9
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》详见公司于 2017 年 9 月
29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-060 号
公告。
       2、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，表决
结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》详见公司于 2017 年
9 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-061
号公告。
       3、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币
壹亿伍仟万元综合授信额度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。
       鉴于公司生产经营实际需要，公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行
申请综合授信，额度为人民币壹亿伍仟万元整，授信额度的期限为一年，最终以
授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申
请、签约等相关事项。
    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                     深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2017 年 9 月 29 日