证券代码：002218          证券简称：拓日新能           公告编号：2017-062

                 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                 第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十八次会议于 2017 年 10 月 16 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议
室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 11 日以书面及电话方式通
知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的
董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于聘任审计经理的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，
0 票弃权。
    同意聘任艾艳君女士为公司审计经理，任期至本届董事会届满为止。艾艳君
女士个人简历详见 2017 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于公司审计经理辞职及新聘的公告》。
    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                        深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2017 年 10 月 17 日