证券代码：002218         证券简称：拓日新能         公告编号：2017-076

                 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                 2017年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间为：2017年12月5日15:30
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2017年12月5日09:30至11:30和13:00至15:00。通过深圳证券交易所交
易互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年12月4日15:00至2017年12月5
日15:00任意时间。
    （3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
    （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    （5）召集人：公司董事会
    （6）主持人：董事长陈五奎先生
    2．参加本次股东大会的股东或股东代理人共计10名，代表股份615,018,107
股，占公司总股数1,236,342,104的49.74%。
    其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计8名，代表股份
614,910,507股,占公司有表决权股份总数的49.74%；通过网络投票出席会议的股
东共计2名，代表股份107,600股,占公司总股份的0.0087%；
    3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
    4.见证律师列席了会议。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
       二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
    1、审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》；
    表决结果：
    同意票：614,910,607股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.98%；
    反对票：107,500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.02%；
    弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
    其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意票：49,625,591股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总
数的99.78%；
    反对票：107,500股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的0.22%；
    弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
    2、审议通过了《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》；
    表决结果：
    同意票：614,910,607股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.98%；
    反对票：107,500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.02%；
    弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
    其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意票：49,625,591股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总
数的99.78%；
    反对票：107,500股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的0.22%；
    弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了
法律意见，认为：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。”
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年第二次临时股
东大会决议；
    2．广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书》；
    3．深交所要求的其他文件。
    特此公告。




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                                                  董事会
                                              2017 年 12 月 6 日