证券代码：002218          证券简称：拓日新能           公告编号：2019-037
债券代码：112628          债券简称：17 拓日债
                    深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                    第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
四次会议于 2019 年 8 月 27 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以
现场及通讯方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面及电话方式通知全体
董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9
名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果：
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
    《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》全文详见刊登
于 2019 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn），《深圳市拓日新能
源科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》详见刊登于 2019 年 8 月 29 日的
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
    《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见刊登
于 2019 年 8 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）。
     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                        深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2019 年 8 月 29 日