证券代码：002218         证券简称：拓日新能            公告编号：2020-004
债券代码：112628         债券简称：17 拓日债
                 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                   第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十次会议于 2020 年 3 月 6 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以
现场与通讯方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 1 日以书面及电话方式通知全体
董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9
名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对外担保的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0
票弃权。
    公司之全资子公司青海拓日新能源科技有限公司（以下简称青海拓日”）拟
收购昭通茂创能源开发有限公司（以下简称“昭通茂创”）100%股权。此前，昭
通茂创因融资需要已与横琴华通金融租赁有限公司（以下简称“横琴租赁”）签
订融资额为 18,000 万元的《融资租赁合同》，截止本担保事项公告之日融资余
额为 8,175.61 万元。
    鉴于以上拟收购行为，公司拟与横琴租赁签订《保证合同》为以上融资余额
8,175.61 万元提供连带责任担保。
    《关于对外担保的公告》（公告编号：2020-005）详见 2020 年 3 月 7 日的
《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                       深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2020 年 3 月 7 日