证券代码：002221                  证券简称：东华能源                  公告编号：2017-083




                                        东华能源股份有限公司

                           第四届董事会第十三次会议决议公告


              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
              东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第四届董事会
        第十三次会议通知于 2017 年 9 月 13 日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董
        事。本次董事会于 2017 年 9 月 25 日在公司会议室召开。应到会董事 7 人，实际
        到会 7 人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席
        会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
              一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
              因公司经营业务需要，董事会审议同意：公司以及公司子公司东华能源（张
        家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”） 、南京东华能源燃气有
        限公司（以下简称“南京东华”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简
        称“宁波新材料”）向相关合作银行申请共计不超过 20.10 亿元人民币的综合授
        信（原授信额度 7.60 亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体
        情况如下：
序                                        现授信额度                                              原授信额度
     公司名称          金融机构                             项目     授信方式     授信期限
号                                       （亿元人民币）                                          （亿元人民币）
                                                                                自银行授信之日
1     东华能源      邮储银行苏州分行          1.5         综合授信     信用                            1.5
                                                                                    起一年
     张家港新材                                                                 自银行授信之日
2                  宁波银行张家港分行         0.6         综合授信     担保                            0.6
         料                                                                         起一年
     张家港新材                                                                 自银行授信之日
3                 中国工商银行苏州分行       13.5         综合授信     担保                            3.5
         料                                                                         起一年
                  中国建设银行南京城南                                          自银行授信之日
4     南京东华                                2.5         综合授信     担保                             0
                          支行                                                      起一年
                                                                                自银行授信之日
5    宁波新材料   兴业银行宁波北仑支行         2          综合授信     担保                             2
                                                                                    起一年


                                                                                                   1
合计                            20.10                                             7.60

       截止本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信，公司及控股子公司经
董事会审批通过，尚在有效期内的各类综合授信额度为 235.42 亿元，其中：东
华能源 69.60 亿元，控股子公司 165.82 亿元。已实际使用额度 98.07 亿元，其
中：东华能源 25.69 亿元，控股子公司 72.38 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
       表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
       二、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行综合授信担保的议
案》
       为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为全资子公司东华能源（张
家港）新材料有限公司向有关银行申请的 14.10 亿元人民币综合授信提供担保，
担保期限以实际签订的担保合同为准。
       2016 年年度股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度
及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折
算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董
事会审议通过后即生效。
       相 关 内 容 详 见 2017 年 9 月 26 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
       表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
       三、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
       为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为全资子公司南京东华能
源燃气有限公司向有关银行申请的 2.5 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限
以实际签订的担保合同为准。
       2016 年年度股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度
及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折
算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董
事会审议通过后即生效。
       相 关 内 容 详 见 2017 年 9 月 26 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
       表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
       四、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行综合授信担保的议案》
                                                                              2
    为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（宁波）
新材料有限公司向有关银行申请的 2 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以
实际签订的担保合同为准。
    2016 年年度股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度
及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折
算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董
事会审议通过后即生效。
    相 关 内 容 详 见 2017 年 9 月 26 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    特此公告。




                                                    东华能源股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2017 年 9 月 25 日




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