证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-007
东华能源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、2018年第一次临时股东大会会议通知已以公告的形式刊登于《证券时报》
和巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于2018年1月
30日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所交易系统和
深圳证券交易所互联网投票系统分别于2018年1月30日上午9：30-11:30，下午
13:00-15:00、2018年1月29日15:00至2018年1月30日15:00期间举行。本次会议
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份610,661,661
股，其中：出席现场会议股东610,378,461股，参加网络投票股东283,200股,合
计占公司总股本的37.0147%。
3、公司董事长周一峰女士因故无法出席并主持公司 2018 年第一次临时股东
大会，周一峰女士委托公司董事任家国先生出席本次股东大会，公司董事会过半
数董事推举任家国先生主持本次股东大会。公司董事、监事及公司高级管理人员
1
和见证律师出席或列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章
程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
本议案总有效表决票 610,661,661 股。表决结果：同意 610,660,261 股，其中:
现场表决票 610,378,461 股，网络表决票 281,800 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,400 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 1,400 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 0.0002％；弃权 0 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 0 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,393,121 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数 99.8996%；1,400 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.1004%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
2、《关于公开发行公司债券方案的议案》（逐项审议）
2.1、关于本次公开发行公司债券的票面金额、发行规模
本议案总有效表决票 610,661,661 股。表决结果：同意 610,657,961 股，其中:
现场表决票 610,378,461 股，网络表决票 279,500 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,400 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 1,400 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 0.0002％；弃权 2,300 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 2,300 股，
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者表决情况为：1,390,821 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数 99.7347%；1,400 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.1004%；2,300 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.1649%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
2.2、关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排
本议案总有效表决票 610,661,661 股。表决结果：同意 610,660,261 股，其中:
2
现场表决票 610,378,461 股，网络表决票 281,800 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,400 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 1,400 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 0.0002％；弃权 0 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 0 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,393,121 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数 99.8996%；1,400 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.1004%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
2.3、债券期限
本议案总有效表决票 610,661,661 股。表决结果：同意 610,657,961 股，其中:
现场表决票 610,378,461 股，网络表决票 279,500 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 3,700 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 3,700 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 0.0006％；弃权 0 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 0 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,390,821 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数 99.7347%；3,700 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.2653%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
2.4、债券利率
本议案总有效表决票 610,661,661 股。表决结果：同意 610,657,961 股，其中:
现场表决票 610,378,461 股，网络表决票 279,500 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 3,700 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 3,700 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 0.0006％；弃权 0 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 0 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,390,821 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数 99.7347%；3,700 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股
3
份总数的 0.2653%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
2.5、募集资金用途
本议案总有效表决票 610,661,661 股。表决结果：同意 610,660,261 股，其中:
现场表决票 610,378,461 股，网络表决票 281,800 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,400 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 1,400 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 0.0002％；弃权 0 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 0 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,393,121 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数 99.8996%；1,400 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.1004%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
2.6、担保条款
本议案总有效表决票 610,661,661 股。表决结果：同意 610,657,961 股，其中:
现场表决票 610,378,461 股，网络表决票 279,500 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 3,700 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 3,700 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 0.0006％；弃权 0 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 0 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,390,821 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数 99.7347%；3,700 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.2653%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
2.7、上市场所
本议案总有效表决票 610,661,661 股。表决结果：同意 610,657,961 股，其中:
现场表决票 610,378,461 股，网络表决票 279,500 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 3,700 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 3,700 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
4
数的 0.0006％；弃权 0 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 0 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,390,821 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数 99.7347%；3,700 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.2653%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
2.8、承销方式
本议案总有效表决票 610,661,661 股。表决结果：同意 610,657,961 股，其中:
现场表决票 610,378,461 股，网络表决票 279,500 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 3,700 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 3,700 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 0.0006％；弃权 0 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 0 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,390,821 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数 99.7347%；3,700 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.2653%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
2.9、关于本次公开发行公司债券决议的有效期
本议案总有效表决票 610,661,661 股。表决结果：同意 610,657,961 股，其中:
现场表决票 610,378,461 股，网络表决票 279,500 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 3,700 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 3,700 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 0.0006％；弃权 0 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 0 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,390,821 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数 99.7347%；3,700 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.2653%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
3、《关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案》
5
本议案总有效表决票 610,661,661 股。表决结果：同意 610,657,961 股，其中:
现场表决票 610,378,461 股，网络表决票 279,500 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 3,700 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 3,700 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 0.0006％；弃权 0 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 0 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,390,821 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数 99.7347%；3,700 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.2653%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
4、《关于本次公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》
本议案总有效表决票 610,661,661 股。表决结果：同意 610,657,961 股，其中:
现场表决票 610,378,461 股，网络表决票 279,500 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 3,700 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 3,700 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 0.0006％；弃权 0 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 0 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,390,821 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数 99.7347%；3,700 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.2653%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
5、《关于公司申请发行中期票据的议案》
本议案总有效表决票 610,661,661 股。表决结果：同意 610,657,961 股，其中:
现场表决票 610,378,461 股，网络表决票 279,500 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 3,700 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 3,700 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 0.0006％；弃权 0 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 0 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,390,821 股同意，占出席会议中小投资者
6
有效表决股份总数 99.7347%；3,700 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.2653%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
6、《关于公司申请发行短期融资券的议案》
本议案总有效表决票 610,661,661 股。表决结果：同意 610,657,961 股，其中:
现场表决票 610,378,461 股，网络表决票 279,500 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 3,700 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 3,700 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 0.0006％；弃权 0 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 0 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,390,821 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数 99.7347%；3,700 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.2653%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
7、《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》
本议案总有效表决票 610,661,661 股。表决结果：同意 610,659,361 股，其中:
现场表决票 610,378,461 股，网络表决票 280,900 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 2,300 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 2,300 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 0.0004％；弃权 0 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 0 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,392,221 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数 99.8351%；2,300 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.1649%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
三、律师出具的法律意见
见证律师认为：本公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合
法律、法规、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》的规定；出席会议人
员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形
7
成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2018 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所关于 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 30 日
8
