证券代码：002221           证券简称：东华能源            公告编号：2019-004



                       东华能源股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    东华能源股份有限公司第四届监事会第十七次会议于 2019 年 1 月 8 日在公
司会议室召开。本次会议的通知已于 2018 年 12 月 29 日以书面、电话、传真、
电子邮件等方式通知各位监事。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由余华杰监
事长主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，表决通过如下议案：
    一、《关于变更部分募集资金用途的议案》
    为提高募集资金使用效率，保护全体股东特别是中小股东的利益，更好地满
足公司未来发展的需要，综合考虑公司实际情况，根据相关法律、法规、规范性
文件以及本公司章程的有关规定，监事会审议同意变更募集资金用途。
    相 关 内 容 详 见 2019 年 1 月 9 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
 www.cninfo.com.cn 的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会审议同意：公司及其合并报表范围内的子公司使用不超过人民币
100,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生
产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集
资金专户。
    相 关 内 容 详 见 2019 年 1 月 9 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
       三、《关于使用募集资金向东华能源（宁波）新材料有限公司进行增资的议
案》
       监事会审议同意：公司本次使用募集资金向子公司东华能源（宁波）新材
料有限公司增资有利于募集资金投资项目的开展和顺利实施，符合公司的长远
规划和发展需要。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引（2015 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相
改变募集资金投向的情形。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及
本次非公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司盈利能力，符合公
司及全体股东的利益。同意本次使用募集资金向宁波新材料进行增资的事项。
    相关内容详见 2019 年 1 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
披露的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    特此公告。




                                                 东华能源股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2019 年 1 月 8 日