证券代码：002221             证券简称：东华能源       公告编号：2019-053



                      东华能源股份有限公司

                   2018年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、2018年年度股东大会会议通知已以公告的形式刊登于《证券时报》和巨
潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于2019年5月15日
在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳
证券交易所互联网投票系统分别于 2019年5月15日上午9：30-11:30，下午
13:00-15:00、2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间举行。本次会议
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份612,077,061
股，合计占公司总股本的37.1005%。其中：出席现场会议股东和股东代表人共计
6名，代表有表决权股份611,266,961股，占公司总股本的37.0514%；参加网络投
票股东和股东代表人共计6名，代表有表决权股份810,100股,占公司总股本的
0.0491%。
    3、公司董事长周一峰女士出席并主持公司 2018 年年度股东大会，公司董事、


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监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，会议的召集和召开程序
符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
    1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 611,940,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9776%；
反对 136,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 2,673,021 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.1280％；反对 136,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8720％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   根据上述表决结果，该议案获得通过。
    2、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 611,940,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9776%；
反对 136,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 2,673,021 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.1280％；反对 136,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8720％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   根据上述表决结果，该议案获得通过。
    3、《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 611,940,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9776%；
反对 136,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 2,673,021 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.1280％；反对 136,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8720％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   根据上述表决结果，该议案获得通过。
    4、《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 611,940,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9776%；


                                                                         2
反对 136,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 2,673,021 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.1280％；反对 136,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8720％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   根据上述表决结果，该议案获得通过。
    5、《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 611,935,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%；
反对 141,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 2,668,721 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.9749％；反对 141,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0251％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   根据上述表决结果，该议案获得通过。
    6、《关于续聘会计师事务所的议案》
   表决结果：同意 611,940,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9776％；
反对 136,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 2,673,021 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.1280％；反对 136,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8720％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   根据上述表决结果，该议案获得通过。
    7、《关于 2018 年董事长年终奖励方案的议案》
    表决结果：同意 2,668,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4360%；
反对 141,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东周一峰女士、东华石油（长江）有
限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方，回避本议案的表决。
    其中，中小股东表决情况为：同意 2,668,721 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.9749％；反对 141,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0251％；


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弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   根据上述表决结果，该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    见证律师认为：本公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》的规定；出席会议人员的资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决
议合法、有效。
    四、备查文件
    1、2018 年年度股东大会决议；
    2、江苏金禾律师事务所关于 2018 年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                                     东华能源股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2019 年 5 月 15 日




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