东华能源股份有限公司独立董事关于

        第五届董事会第十次会议相关事项的事前同意函


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《东华能
源股份有限公司章程》等有关规定，我们作为东华能源股份有限公司（以下简称
“公司”或“东华能源”）的独立董事，在认真阅读了公司董事会事前向我们提
供的有关资料的基础上，基于独立、客观的判断原则，发表意见如下：
    一、对《关于业务转型及贸易资产剥离预案的议案》的意见

    召开本次董事会会议前，公司已就《关于业务转型及贸易资产剥离预案的议
案》及相关事项与我们进行了充分的沟通，提交了所涉关联交易事项的详尽资料，
经认真查阅、审议和必要沟通，我们认为本次业务转型及贸易资产剥离所涉及的
关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易标的资产清晰，交易定价方式公
允，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的长远利益，不存在任何利益输送

或侵占行为，也不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我
们同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。董事会审议本议案时，
关联董事周汉平先生和周一峰女士应予回避表决。




独立董事：林辉    陈兴淋   赵湘莲




                                              日期：二Ｏ二Ｏ年一月二十日




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