证券代码：002236          证券简称：大华股份           公告编号：2017-089

                       浙江大华技术股份有限公司

                   第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通
知于 2017 年 11 月 10 日发出，于 2017 年 11 月 17 日以现场结合通讯表决的方式
在公司会议室召开。会议应出席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。公司监事及
部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司日常关
联交易预计的议案》。
    关联董事吴军先生回避表决，其余 7 名董事参与表决。独立董事对本次关联
交易事项发表了事前认可和独立意见，该议案内容详见公司于 2017 年 11 月 18
日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-090）。


    特此公告。




                                           浙江大华技术股份有限公司董事会
                                                         2017 年 11 月 18 日