证券代码：002236           证券简称：大华股份          公告编号：2018-049

                      浙江大华技术股份有限公司

                 第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
通知于 2018 年 6 月 15 日发出，于 2018 年 6 月 21 日以现场结合通讯表决的方式
在公司会议室召开。会议应出席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。公司监事及
部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：
    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于放弃优先受
让权暨关联交易的议案》。
    因董事长傅利泉先生为本次关联交易的关联方，董事陈爱玲女士为傅利泉先
生的配偶，上述关联董事已回避表决，其余 6 名董事参与表决。
    本次交易不构成重大资产重组。详见公司于 2018 年 6 月 22 日刊登在《证券
时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于放弃优先受让权暨关联
交易的公告》。
    独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

    二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审
计制度>的议案》。
    修订后的《内部审计制度》详见公司于 2018 年 6 月 22 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
    特此公告。

                                           浙江大华技术股份有限公司董事会
                                                          2018 年 6 月 22 日