大华股份:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告2019-05-18
证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2019-035
浙江大华技术股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 17 日召开
第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公
司章程>的议案》,本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。具体
情况公告如下:
一、经营范围变更情况
为满足公司经营发展需要,公司拟对经营范围进行变更:
变更前的经营范围:计算机软件的开发、服务、销售,电子产品及通讯产品
的设计、开发、生产、安装及销售,网络产品的开发、系统集成与销售,电子产
品工程的设计、安装,经营进出口业务(范围详见《进出口企业资格证书》)。
变更后的经营范围:计算机软件的开发、服务、销售,电子产品及通讯产品
的设计、开发、生产、安装及销售,网络产品的开发、系统集成与销售,电子产
品工程的设计、安装,信息技术咨询服务,经营进出口业务(范围详见《进出口
企业资格证书》)。
具体以工商登记机关核定的经营范围为准。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司经营范围变更,及根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引
(2019年修订版)》等相关规定,结合公司实际情况,《公司章程》相应条款也
将进行修改,具体修订内容对照如下:
《公司章程》修订前后对照表
序号 修订前条款 修订后条款
1 第十三条 经依法登记,公司的经营范 第十三条 经依法登记,公司的经营范
围:计算机软件的开发、服务、销售, 围:计算机软件的开发、服务、销售,
电子产品及通讯产品的设计、开发、生 电子产品及通讯产品的设计、开发、生
产、安装及销售,网络产品的开发、系 产、安装及销售,网络产品的开发、系
统集成与销售,电子产品工程的设计、 统集成与销售,电子产品工程的设计、
安装,经营进出口业务(范围详见《进 安装,信息技术咨询服务,经营进出口
出口企业资格证书》)。 业务(范围详见《进出口企业资格证
书》)。
2 第一百零六条 董事会行使下列职权: 第一百零六条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大 (一)召集股东大会,并向股东大
会报告工作; 会报告工作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资 (三)决定公司的经营计划和投资
方案; 方案;
(四)制订公司的年度财务预算方 (四)制订公司的年度财务预算方
案、决算方案; 案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和 (五)制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案; 弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册 (六)制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案; 案;
(七)拟订公司重大收购、收购本 (七)拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案; 公司形式的方案;
(八)在股东大会授权范围内,决 (八)在股东大会授权范围内,决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项; 交易等事项;
(九)决定公司内部管理机构的设 (九)决定公司内部管理机构的设
置; 置;
(十)聘任或者解聘公司总经理、 (十)聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书;根据总经理的提名,聘任 董事会秘书;根据总经理的提名,聘任
或者解聘公司副总经理、财务负责人等 或者解聘公司副总经理、财务负责人等
高级管理人员,并决定其报酬事项和奖 高级管理人员,并决定其报酬事项和奖
惩事项; 惩事项;
(十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度;
(十二)制订本章程的修改方案; (十二)制订本章程的修改方案;
(十三)管理公司信息披露事项; (十三)管理公司信息披露事项;
(十四)向股东大会提请聘请或更 (十四)向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所; 换为公司审计的会计师事务所;
(十五)听取公司总经理的工作汇 (十五)听取公司总经理的工作汇
报并检查总经理的工作; 报并检查总经理的工作;
(十六)经三分之二以上董事出席 (十六)经三分之二以上董事出
的董事会会议决议同意,可决定属于本 席的董事会会议决议同意,可决定属于
章程第二十三条第(三)项、第(五) 本章程第二十三条第(三)项、第(五)
项、第(六)项规定的情形收购本公司 项、第(六)项规定的情形收购本公司
股票的相关事项; 股票的相关事项;
(十七)法律、行政法规、部门规 (十七)法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会,并根
据需要设立战略、提名、薪酬与考核等
相关专门委员会。专门委员会对董事会
负责,依照本章程和董事会授权履行职
责,提案应当提交董事会审议决定。专
门委员会成员全部由董事组成,其中审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事占多数并担任召集人,
审计委员会的召集人为会计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作
规程,规范专门委员会的运作。
3 第一百二十七条 在公司控股股东、实 第一百二十七条 在公司控股股东、实
际控制人单位担任除董事以外其他职 际控制人单位担任除董事、监事以外其
务的人员,不得担任公司的高级管理人 他行政职务的人员,不得担任公司的高
员。 级管理人员。
除上述修订条款外,《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》
相应条款,经公司 2019 年第一次临时股东大会特别决议审议通过后,将授权公
司管理层办理工商变更等相关手续。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2019 年 5 月 18 日