大华股份：第六届监事会第十四次会议决议公告2019-08-17
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2019-049
浙江大华技术股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议
通知于 2019 年 8 月 6 日发出，于 2019 年 8 月 16 日在公司会议室召开。会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容
均符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议由宋卯元女士主持，会议经审议通过了以下议案：
一、《2019 年半年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大华技术股份有限公司 2019 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案；
根据主管部门办理募投项目备案及环评审批要求，拟对原募投项目“杭州智
能制造基地技改及物流测试中心建设项目”进行调整。本次调整只涉及募投项目
的名称变更及子项目的设置，不涉及募投项目实施金额、建设内容的调整或实施
主体的变更。具体调整如下：
调整前：
（十七）本次募集资金用途
本次公开发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 48 亿
元，扣除相关发行费用后，拟投入如下项目：
单位：万元
拟投入募集资
序号 项目名称 项目总投资额
金金额
1 智慧物联解决方案研发及产业化项目 162,385.76 104,100.00
2 杭州智能制造基地技改及物流测试中心建设项目 168,891.11 142,000.00
3 西安研发中心建设项目 116,958.39 89,900.00
4 补充流动资金 144,000.00 144,000.00
合计 592,235.26 480,000.00
调整后：
（十七）本次募集资金用途
本次公开发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 48 亿
元，扣除相关发行费用后，拟投入如下项目：
单位：万元
拟投入募集
序号 项目名称 项目总投资额
资金金额
1 智慧物联解决方案研发及产业化项目 162,385.76 104,100.00
2 杭州智能制造基地一期技改及二期建设项目 168,891.11 142,000.00
2.1 杭州智能制造基地一期技改项目 13,566.00 13,300.00
2.2 杭州智能制造基地二期建设项目 155,325.11 128,700.00
3 西安研发中心建设项目 116,958.39 89,900.00
4 补充流动资金 144,000.00 144,000.00
合计 592,235.26 480,000.00
上述内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案；
鉴于原募集资金投资项目有所调整，原《浙江大华技术股份有限公司公开发
行可转换公司债券预案》相关内容作相应调整，具体内容详见公司同日刊登在指
定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修
订稿）的议案；
鉴于原募集资金投资项目有所调整，原《浙江大华技术股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告》相关内容作相应调整，具
体内容详 见公司 同日 刊登在 指定信 息披露 媒体《 证券 时报》 和巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的议案；
鉴于原募集资金投资项目有所调整，原《浙江大华技术股份有限公司公开发
行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以
及相关承诺》相关内容作相应调整，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司监事会
2019 年 8 月 17 日
