奥特佳新能源科技股份有限公司                                       监事会决议公告

股票代码：002239                证券简称：奥特佳                 公告编号：2017-076



                         奥特佳新能源股份有限公司
                 第四届监事会第十二次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏。


      奥特佳新能源股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2017年8月24日在公司

 会议室召开。有关本次会议的通知，已于2017年8月12日通过书面和传真方式由专人送

 达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席徐博源先生主

 持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经过

 全体监事认真审议，以记名投票表决，通过了以下决议：

      1、审议通过了《奥特佳新能源科技股份有限公司2017年半年度报告全文及其摘要

 的议案》；

      根据《证券法》第68条的要求，我们认真审核了《奥特佳新能源科技股份有限公

 司2017年半年度报告全文及其摘要》，监事会认为：董事会编制的公司2017年半年度报

 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地

 反映了公司的财务状况和经营业绩，同意公司2017年半年度报告。

      《奥特佳新能源科技股份有限公司2017年半年度报告全文及其摘要》（详见2017年

 8月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

 （http://www.cninfo.com.cn））。

      表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

      2、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

 案》。
    奥特佳新能源科技股份有限公司                                     监事会决议公告


    详见2017年8月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2017年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2017-077）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    特此公告。




                                                    奥特佳新能源科技股份有限公司

                                                               监事会

                                                      二 0 一七年八月二十四日