奥特佳:第四届董事会第十九次会议决议公告2017-08-26
奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会决议公告
股票代码:002239 证券简称:奥特佳 公告编号:2017-075
奥特佳新能源股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议,于2017年8月24日以通讯
表决的方式召开。有关本次会议的通知,已于2017年8月12日通过书面和传真方式由专人送
达全体董事。应到董事9人,实到董事9人,本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。与会董事以记名投票表决方式,通过了以下决议:
一、审议通过了《奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文及其摘
要的议案》;
《奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》(详见 2017
年 8 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn))。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》。
详见 2017 年 8 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2017 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2017-077)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告 。
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十四日