奥特佳新能源科技股份有限公司                                        董事会决议公告

股票代码：002239                证券简称：奥特佳                 公告编号：2017-075



                         奥特佳新能源股份有限公司
                 第四届董事会第十九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏。

    奥特佳新能源科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议，于2017年8月24日以通讯
表决的方式召开。有关本次会议的通知，已于2017年8月12日通过书面和传真方式由专人送
达全体董事。应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。与会董事以记名投票表决方式，通过了以下决议：

      一、审议通过了《奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文及其摘
 要的议案》；

     《奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》（详见 2017
 年 8 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn））。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     二、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
 议案》。

     详见 2017 年 8 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2017 年半年度募集资
 金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2017-077）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

      特此公告 。


                                                        奥特佳新能源科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                             二○一七年八月二十四日