奥特佳新能源科技股份有限公司                                          监事会决议公告


证券代码：002239                     证券简称：奥特佳                公告编号：2018-026




                     奥特佳新能源科技股份有限公司
                 第四届监事会第十五次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏。


    奥特佳新能源股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2018年4月25日在公司会议

室召开。有关本次会议的通知，已于2018年4月14日通过书面和传真方式由专人送达全体

监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席徐博源先生主持。会议的

召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经过全体监事认真审

议，以记名投票表决，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

         3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    注：本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年年度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     年报全文及摘要披露在2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报

摘要同时刊登在2018年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

        3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    注：本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

     根据立信会计师事务所“信会师报字[2018]第ZA13720号”审计报告，以合并报表为
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计算口径，公司2017年度实现主营业务收入5,183,966,170.52元，归属于母公司股东的净利

润366,997,784.39元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润64,827,105.02

元提取10%法定盈余公积金6,482,710.50元，当年可供股东分配的利润为58,344,394.52元，

加上年初母公司未分配利润126,670,142.21元，扣除2017年已分配现金股利67,100,558.94元。

截止2017年12月31日，合计可供股东分配的利润为117,913,977.79元。

       3票同意，0票反对，0票弃权

    注：本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

    公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司

总股本 3,131,359,417 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元人民币（含税），

不以资本公积金转增股本。

        3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    注：本议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》；

    公司内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司

规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，公司各项内部控制管理制度得到有效
实施，各项内部控制活动符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。为此，立信会计师

事务所出具了《关于公司 2017 年度内部控制鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZA13721 号）。

经审阅，监事会认为《关于公司 2017 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了

公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

    报告全文披露在 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       3 票同意，0 票反对，0 票弃权

     六、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

     根据募集资金使用的实际情况，董事会总结出《公司 2017 年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》。为此，广发证券出具了《关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年
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度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、立信会计师事务所出具了《关于公司 2017

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZA13722 号）。

     监事会认为：《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反
映了报告期内募集资金的使用情况。

        报告全文披露在 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

        3 票同意，0 票反对，0 票弃权

     七、审议通过了《关于子公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》；

     具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于子公司2017年业绩承诺完成情况的公告 》 。

        3 票同意，0 票反对，0 票弃权

     八、审议通过了《公司2018年度第一季度报告全文及其正文的议案》。

     2018 年 一 季 报 全 文 及 正 文 刊 登 在 2018 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），正文同时刊登在2018年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》、《上海证券报》。

      3票同意，0票反对，0票弃权

      特此公告。




                                                        奥特佳新能源科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                             二〇一八年四月二十七日