奥特佳:第四届监事会第十五次会议决议公告2018-04-27
奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会决议公告
证券代码:002239 证券简称:奥特佳 公告编号:2018-026
奥特佳新能源科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2018年4月25日在公司会议
室召开。有关本次会议的通知,已于2018年4月14日通过书面和传真方式由专人送达全体
监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席徐博源先生主持。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经过全体监事认真审
议,以记名投票表决,通过了以下决议:
一、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》;
3 票同意,0 票反对,0 票弃权
注:本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报全文及摘要披露在2018年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报
摘要同时刊登在2018年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
3 票同意,0 票反对,0 票弃权
注:本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
根据立信会计师事务所“信会师报字[2018]第ZA13720号”审计报告,以合并报表为
奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会决议公告
计算口径,公司2017年度实现主营业务收入5,183,966,170.52元,归属于母公司股东的净利
润366,997,784.39元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润64,827,105.02
元提取10%法定盈余公积金6,482,710.50元,当年可供股东分配的利润为58,344,394.52元,
加上年初母公司未分配利润126,670,142.21元,扣除2017年已分配现金股利67,100,558.94元。
截止2017年12月31日,合计可供股东分配的利润为117,913,977.79元。
3票同意,0票反对,0票弃权
注:本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》;
公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:以 2017 年 12 月 31 日公司
总股本 3,131,359,417 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元人民币(含税),
不以资本公积金转增股本。
3 票同意,0 票反对,0 票弃权
注:本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》;
公司内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司
规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求,公司各项内部控制管理制度得到有效
实施,各项内部控制活动符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。为此,立信会计师
事务所出具了《关于公司 2017 年度内部控制鉴证报告》(信会师报字[2018]第 ZA13721 号)。
经审阅,监事会认为《关于公司 2017 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了
公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
报告全文披露在 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3 票同意,0 票反对,0 票弃权
六、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
根据募集资金使用的实际情况,董事会总结出《公司 2017 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。为此,广发证券出具了《关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年
奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会决议公告
度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、立信会计师事务所出具了《关于公司 2017
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2018]第 ZA13722 号)。
监事会认为:《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反
映了报告期内募集资金的使用情况。
报告全文披露在 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3 票同意,0 票反对,0 票弃权
七、审议通过了《关于子公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》;
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于子公司2017年业绩承诺完成情况的公告 》 。
3 票同意,0 票反对,0 票弃权
八、审议通过了《公司2018年度第一季度报告全文及其正文的议案》。
2018 年 一 季 报 全 文 及 正 文 刊 登 在 2018 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),正文同时刊登在2018年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》。
3票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十七日