奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事
     关于收购青海恒信融锂业科技有限公司部分股权
                   暨关联交易的独立意见


    奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第八次会议审议
购买青海恒信融锂业科技有限公司（以下简称恒信融公司）部分股权
暨关联交易的议案。我们作为奥特佳公司的独立董事，根据法规要求
就此收购事项发表独立意见如下：
    我们认为，以 15869 万元的价格受让西藏天佑投资有限公司持有
的恒信融公司 8.82%的股权（对应 4,497,958 元注册资本）的关联交
易与公司发展新能源汽车电池业务的规划目标一致，有助于公司利用
股东身份在未来潜在新能源汽车业务中获得稳定的原材料来源，且资
产具有长远增值空间，符合公司长远整体利益，在财务上具有可行性、
可负担性，交易价格公允。因此，我们赞同此次收购事项。
    此次收购事项的关联方为公司控股股东之一西藏天佑投资有限
公司，其实际控制人为张永明，与奥特佳公司的实际控制人相同。根
据监管法规，奥特佳董事会中的张永明、丁涛、周建国、张光耀、刘
德旺、淮晓利等 6 位关联董事回避表决。我们 3 人作为董事会非关联
董事进行了表决，通过了此次收购事项。此次董事会召集、审议及表
决程序符合相关法规对关联交易事项的审议程序。
    综上，我们认为，在审议收购恒信融公司股权的董事会中，公司
关联董事均回避表决。不少于 3 人的非关联董事投票一致赞成收购事
项，审议及表决程序符合法规及公司章程的要求；交易目的符合公司
发展规划及长远利益，交易程序合法规范。
                             独立董事：邓超    邹志文    郭晔
                                    2019 年 8 月 29 日