证券代码：002240               证券简称：威华股份               编号：2015-034
                         广东威华股份有限公司
           第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     1、会议通知的发出时间和方式：2015 年 6 月 10 日以电子邮件方式送达。
     2、会议召开时间、地点和方式：2015 年 6 月 13 日上午，在梅州市沿江东路滨江
新村 B00 栋 12 楼会议室以通讯表决方式召开。
    3、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、会议召集人、主持人和列席人员：董事长李建华先生召集并主持本次会议，财
务总监蔡金萍女士列席本次会议。
    5、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加审批公司控股子公司
向银行申请贷款及授信额度的议案》。
    根据目前公司生产经营计划及资金使用计划，公司控股子公司—辽宁台安威利邦木
业有限公司（以下简称“辽宁威利邦”）拟向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请8,000
万元综合授信和授信项下用信，辽宁威利邦以其自有土地使用权和房产为上述综合授信
和授信项下用信提供抵押担保，承担连带责任。
    （二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增公司为控股子公司提
供担保的议案》。同意公司为控股子公司-辽宁威利邦向兴业银行股份有限公司鞍山分
行申请8,000万元综合授信和授信项下用信提供保证担保，承担连带责任。
    公司4名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。
    该项议案中关于对外担保的事项详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn刊登的《广东威华股份有限公司关于对外担保的公告》（威
华股份2015-035号临时公告）。



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三、备查文件
1、《公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议》；
2、 公司独立董事关于公司五届十一次（临时）董事会会议相关事项的的独立意见》。
特此公告。




                                                    广东威华股份有限公司
                                                             董事会
                                                      二○一五年六月十五日




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