证券代码：002240               证券简称：威华股份            编号：2015-035
                           广东威华股份有限公司
                            关于对外担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    1、担保事项的简要情况
    公司控股子公司—辽宁台安威利邦木业有限公司（以下简称“辽宁威利邦”）拟向
兴业银行股份有限公司鞍山分行8,000万元综合授信和授信项下用信，用于公司归还银
行借款和补充、周转日常经营用流动资金。公司拟为上述该笔贷款提供保证担保，承担
连带责任。
    本次担保前（截止2015年3月31日），公司对外担保余额为10,000万元（不含控股
子公司对公司的担保），本次担保后，公司对外担保总额约为18,000万元（不含控股子
公司对公司的担保），且均为公司对控股子公司的担保。
    2、董事会审议本次对外担保的情况
    本次担保的相关议案《关于新增公司为控股子公司提供担保的议案》已经公司2015
年6月13日第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过，同意公司为辽宁威利邦向兴
业银行股份有限公司鞍山分行申请8,000万元综合授信和授信项下用信提供保证担保，
承担连带责任。
    二、被担保人基本情况
    1、辽宁威利邦
    成立日期：2006 年 10 月 19 日
    注册地点：台安县工业园区
    法定代表人：刘院君
    注册资本：10,000 万元
    主营业务：中（高）密度纤维板的制造与销售。
    关联关系：辽宁威利邦为公司的控股子公司，公司对其直接和间接持股 100%。



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    截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 41,618.32 万元，总负债 10,663.84 万元
（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 10,663.84 万元），净资产 30,954.48 万元，
资产负债率 25.62%。2014 年度实现营业收入 21,040.83 万元，实现净利润 661.41 万元。
（以上数据已经审计）
    三、董事会意见
    1、本次担保的原因及对公司的影响
    辽宁威利邦为本公司控股子公司，具备一定偿还债务能力，本次贷款主要用于归还
公司银行借款和补充、周转日常经营用流动资金，有利于公司的长效、有序发展，符合
全体股东的利益。
    2、公司对辽宁威利邦直接和间接持股比例均为 100%，具有绝对控股地位，无需其
他股东按其持股比例再提供相应担保。
    3、本次担保无反担保情况。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止2015年3月31日，公司累计对外担保余额10,000万元（均为公司对控股子公司
的担保），占公司2014年12月31日经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的6.33%；
公司及控股子公司对外担保余额26,000万元（其中：公司对外担保余额10,000万元，控
股子公司对外担保余额16,000万元），占公司2014年12月31日经审计净资产（归属于母
公司所有者权益）的16.45%。上述对外担保事项均为公司对控股子公司以及控股子公司
对公司的担保。
    本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额约为34,000万元，占公司2014年
12月31日经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的21.51%。公司无逾期担保和涉及
诉讼的担保，也无反担保情况。
    五、独立董事对本次担保事项的独立意见
    公司不存在直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供担保的情况（不含
控股子公司），也不存在对外担保总额超过净资产 50％的情况，以及不存在单笔担保额
超过最近一期经审计净资产 10%的担保，且所有担保均为对控股子公司的担保，上述控
股子公司具备一定偿债能力。
    公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
（2015 年修订）和《公司章程》的有关规定和要求，执行了决策审批程序，履行了信息
披露义务，信息披露真实、准确、完整，担保风险已充分揭示。


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我们同意本次对外担保事项。
六、其他
无其他需要说明事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                                  广东威华股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二○一五年六月十五日




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