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公司公告

威华股份:独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见2015-08-28  

						                 广东威华股份有限公司独立董事
    关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


公司董事会:
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证
监发[2001]102号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
(2015年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)及《公司
章程》的规定和要求,作为本公司的独立董事,我们认真审阅了公司第五
届董事会第十三次会议的《关于新增公司为控股子公司提供担保的议案》,
并详细阅读了相关资料,经过审慎、认真的研究,现就上述议案中涉及的
有关事项发表以下独立意见:
    根据目前公司生产经营计划及资金使用计划,拟由公司为控股子公司-
湖北威利邦木业有限公司向中国工商银行股份有限公司南漳支行申请
5,000万元综合授信和授信项下用信提供保证担保,承担连带责任。
    截止2015年7月31日,公司累计对外担保余额11,000万元(不含控股子
公司对公司担保)。本次担保后,公司累计对外担保总额约为16,000万元,
占2014年12月31日公司经审计净资产(归属于母公司所有者权益) 的
10.12%。无逾期担保和涉及诉讼的担保,也无反担保情况。
    截止2015年7月31日,公司及控股子公司对外担保余额27,000万元,占
公司2014年12月31日经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的17.08%
(均为公司对控股子公司以及控股子公司对公司的担保)。本次担保后,
公司及控股子公司累计对外担保总额约为32,000万元,占公司2014年12月
31日经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的20.25%。无逾期担保和
涉及诉讼的担保,也无反担保情况。




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    公司不存在直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保
的情况(不含控股子公司),也不存在对外担保总额超过净资产 50%的情
况,以及不存在单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保,且所有
担保均为对控股子公司的担保,上述控股子公司具备一定偿债能力。
    公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》(2015 年修订)和《公司章程》的有关规定和要求,执行
了决策审批程序,履行了信息披露义务,信息披露真实、准确、完整,担
保风险已充分揭示。
    我们同意本次对外担保事项。


(此页以下无正文)




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(此页为《独立董事关于公司 2015 第五届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见》签字页)


广东威华股份有限公司
独立董事(签名):张森林、高振忠、刘方权、张平




                                           二○一五年八月二十六日




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