证券代码：002240               证券简称：威华股份         公告编号：2016-097


                    广东威华股份有限公司
           第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通
知于 2016 年 8 月 9 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2016 年 8 月 19
日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席
钟大连先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案：

    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于<2016 年
半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2016 年半年度报告
及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告。




                                                    广东威华股份有限公司
                                                            监事会
                                                    二○一六年八月十九日