证券代码：002240            证券简称：威华股份         公告编号：2017-056


                     广东威华股份有限公司
             第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知
于 2017 年 8 月 7 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2017 年 8 月 10 日
在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以通讯方式召开。会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司
注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》；
    同意公司将注册地址由“广东省梅州市沿江东路滨江新村B00栋7楼”变更
至“深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼3101-3102”，并授权公司管理层
办理相应的章程修改、工商变更、税务变更等相关手续。同时，根据实际情况公
司对《公司章程》第一百一十七条第（八）项之“1、非关联交易事项”进行了
修订。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    修订后的《广东威华股份有限公司章程》全文及《公司章程修正案》同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>部分条款的公告》同日刊登于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
董事会议事规则>的议案》；
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    修订后的《广东威华股份有限公司董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向湖北省
资产管理有限公司申请借款的议案》；
    同意公司向湖北省资产管理有限公司借款人民币1亿元，借款期限为1年，用
于补充流动资金。
    《关于向湖北省资产管理有限公司申请借款的公告》同日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子
公司银行借款提供担保的议案》，关联董事周祎回避表决；
    公司同意为控股子公司江西万弘高新技术材料有限公司向中信银行股份有
限公司南昌分行申请人民币 8,000 万元综合授信和授信项下用信提供连带责任
保证。
    《关于为控股子公司银行借款提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017
年第二次（临时）股东大会的议案》。
    董事会同意于2017年8月28日（周一）下午14:30以现场与网络相结合的方式
召开公司2017年第二次（临时）股东大会审议相关议案。
    《关于召开 2017 年第二次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                                    广东威华股份有限公司
                                                           董事会
                                                       二○一七年八月十日