证券代码：002240           证券简称：威华股份          公告编号：2017-085


                     广东威华股份有限公司
             第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知
于 2017 年 11 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2017 年 11 月 16
日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以通讯方式召开。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
    同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
232,856,092.16元。
    公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案
出具了核查意见。
    《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》同日刊登
于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况
下，使用最高额度不超过人民币4.2亿元暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，实施期限自公司董事会审议通过之
日起12个月内有效。在上述实施期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司
董事会授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。
    公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案
出具了核查意见。
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
公司章程>部分条款的议案》。
    同意根据本次非公开发行股票上市的实际情况及《上市公司章程指引》的规
定对《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他内容进行相应修改，总股
本由 490,704,000 股增加至 535,343,457 股，公司注册资本由 490,704,000 元增
加至 535,343,457 元。
    《公司章程》相应条款调整如下：
原公司章程条款                       修订后公司章程条款
第六条   公司注册资本为人民币        第六条   公司注册资本为人民币
49,070.40 万元。                     535,343,457 元


第十九条 公司股份总数为49,070.40     第十九条 公司股份总数为
万股，公司的股本结构为:普通股        535,343,457股，公司的股本结构为:普
49,070.40万股，无其他种类股。        通股535,343,457股，无其他种类股。
    修订后的《广东威华股份有限公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    董事会授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案手续。根据本次非公开
发行股票股东大会对董事会的授权，本议案无须提交股东大会审议。
    特此公告。




                                                      广东威华股份有限公司
                                                             董事会
                                                 二○一七年十一月十七日