证券代码：002240           证券简称：威华股份          公告编号：2017-086


                     广东威华股份有限公司
             第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知
于 2017 年 11 月 10 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2017 年 11 月 16
日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以通讯方式召开。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，同意公
司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常
使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收
益，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    特此公告。




                                                 广东威华股份有限公司
                                                         监事会
                                               二○一七年十一月十七日