证券代码：002240          证券简称：威华股份          公告编号：2017-099


                    广东威华股份有限公司
            第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知
于 2017 年 11 月 27 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议为临时会议，
召集人监事会主席钟大连先生在会上作了说明。会议于 2017 年 12 月 1 日在深圳
市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式
召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    一、0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决（关联监事钟大连先
生、李婵女士、陈冬炎先生依法回避表决），审议《关于<广东威华股份有限公
司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为： 广东威华股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》等有关法律法规、规范性文件的规定，有利于进一步建立和完善劳动者与
所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，
促进公司长期、持续、健康发展。本次审议员工持股计划相关议案的程序合法、
有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式
强制员工参与本次员工持股计划的情形。
    由于全体监事参与本次员工持股计划，需对该议案进行回避表决，3 名关联
监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，因此监事会无法形成
决议，该议案将提交公司股东大会审议。
    二、0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决（关联监事钟大连先
生、李婵女士、陈冬炎先生依法回避表决），审议《关于<广东威华股份有限公
司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
    经审核，监事会认为：《广东威华股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划
的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公
司及全体股东的利益。
    由于全体监事参与本次员工持股计划，需对该议案进行回避表决，3 名关联
监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，因此监事会无法形成
决议，该议案将提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                                广东威华股份有限公司
                                                        监事会
                                               二○一七年十二月一日