证券代码：002240          证券简称：威华股份          公告编号：2018-008


                    广东威华股份有限公司
           第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通
知于 2018 年 2 月 5 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2018 年 2 月 8
日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以通讯方式召开。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
    公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合
理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
    公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十
一次会议相关事项的独立意见》。本议案无需提交公司股东大会审议。
    《关于会计政策变更的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                    广东威华股份有限公司
                                                            董事会
                                                      二○一八年二月八日