证券代码：002240            证券简称：威华股份         公告编号：2018-016


                      广东威华股份有限公司
                 关于为子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月22日召开的第六
届董事会第十二次次会议审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供
担保的议案》，同意公司对子公司向各银行申请的综合授信额度提供连带责任保
证，担保总额不超过人民币40,000万元。
    一、担保情况概述
    为满足子公司日常的生产经营，确保其资金流畅通，同时加强公司对外担保
的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划对子公司江西
万弘高新技术材料有限公司（以下简称“万弘高新”）、湖北威利邦木业有限公
司（以下简称“湖北威利邦”）、四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”）、
清远市威利邦木业有限公司（以下简称“清远威利邦”）在各银行申请的银行综
合授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过人民币40,000万元（其中为万弘
高新提供不超过人民币10,000万元担保，为湖北威利邦提供不超过人民币8,000
万元担保，为致远锂业提供不超过人民币7,000万元担保；为清远威利邦提供不
超过人民币15,000万元担保）。本项授权有效期至本次董事会审议通过之日起一
年，并提请董事会在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董
事长签署相关法律文件事宜。
    拟担保额度明细如下：
   被担保方                       银行名称                  金额（万元）
江西万弘高新技
                 中信银行股份有限公司南昌分行              不超过 10,000
术材料有限公司
湖北威利邦木业
                 中国工商银行股份有限公司南漳支行          不超过 8,000
有限公司
四川致远锂业有
                 绵竹市农村信用合作联社                    不超过 7,000
限公司
清远市威利邦木
                 广东清远农村商业银行股份有限公司源潭支行   不超过 15,000
业有限公司
                           合计                             不超过 40,000

    二、被担保人基本情况
    1、江西万弘高新技术材料有限公司
    住所：江西省吉安市万安县工业园二期

    法定代表人：陈庆红
    成立日期：2012 年 11 月 23 日
    经营范围：综合回收利用废旧磁性材料；矿产品（除混合氧化稀土、钨、锡、
锑、金、银、盐及放射性矿产品）、稀土废料及回收后的矿产品的销售；货物进
出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
    万弘高新注册资本人民币 14,285.71 万元，公司直接持有其 51%的股权，为
公司控股子公司。
    截至 2017 年 12 月 31 日，万弘高新总资产为 36,327.76 万元，净资产为
18,082.37 万元，营业收入为 51,430.87 万元，营业利润为 217.34 万元，净利
润为 153.01 万元。
    2、湖北威利邦木业有限公司

    住所：南漳县九集镇涌泉木林村六组
    法定代表人：陈圣族
    成立日期：2006年10月24日
    经营范围：人造板、家私木材、木制品加工，销售；林木种植、销售；货物
进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
    湖北威利邦注册资本人民币 10,000 万元，公司直接持有其 100%的股权，为
公司全资子公司。
    截至 2017 年 12 月 31 日，湖北威利邦总资产为 39,501.17 万元，净资产为
29,789.11 万元，营业收入为 25,377.58 万元，营业利润为 1007.30 万元，净利
润为 1,049.68 万元。
    3、四川致远锂业有限公司
    住所：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园拱星片区
    法定代表人：方轶
    成立日期：2015 年 3 月 23 日
经营范围：生产、加工、销售：氯化锂、碳酸锂；锂离子电池的研发、生产、销
售；销售：矿产品；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
    致远锂业注册资本人民币 30,000 万元，公司直接持有其 100%的股权，为公
司控股子公司。
    截至 2017 年 12 月 31 日，致远锂业总资产为 49,654.27 万元，净资产为
33,608.67 万元，营业收入为 1,620.24 万元，营业利润为-1,072.73 万元，净利
润为-1,726.42 万元。
    4、清远市威利邦木业有限公司

    住所：清远市源潭镇建材陶瓷工业城
    法定代表人：沈万春
    成立日期：2002年10月10日
    经营范围：造林工程设计，人造板、家具、木材、木材制品的加工，销售。
    清远威利邦注册资本人民币 20,000 万元，公司直接持有其 100%的股权，为
公司全资子公司。
    截至 2017 年 12 月 31 日，清远威利邦总资产为 76,152.13 万元，净资产为
56,372.92 万元，营业收入为 73,406.67 万元，营业利润为 4,382.70 万元，净
利润为 4,443.19 万元。

    三、担保协议的主要内容
    本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授
予的担保额度 40,000 万元。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本议案提交日，公司及控股子公司经审批的对外担保总额（不含本次担
保）为人民币 51,000 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 23.97%；实
际发生的对外担保余额为人民币 21,200 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资
产的 9.96%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
    五、董事会意见
    公司董事会经审议后认为：公司为子公司提供担保，是充分利用银行信用，
解决子公司流动资金短缺情况，符合公司的整体利益。本次被担保对象是公司控
股子公司及全资子公司，公司对其日常经营有控制权，担保风险可控，公司对其
提供担保不会损害公司的利益。
    六、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司为子公司向银行申请综合授信额度提供连带责
任保证，是为了满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该担保事项符
合相关规定，决策程序合法、有效。我们同意公司为其担保。

    特此公告。




                                              广东威华股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇一八年二月二十二日